证券代码：600158证券简称：中体产业公告编号：2024-17
中体产业集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区荣华中路 19号院朝林广场 B座23层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）281441554
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）29.3317
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由单铁董事长主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席6人，董事薛万河、董事仇强胜、独立董事贺颖奇因公务未能出席本次会议。
公司在任监事5人，出席3人，监事李潇潇、职工监事王欣因公务未能出席本次会议。
董事会秘书许宁宁出席本次会议；财务总监顾兴全列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《2023年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 278633976 99.0024 2807578 0.9976 0 0.0000
2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 278734976 99.0383 2706578 0.9617 0 0.0000
3、议案名称：《2023年经审计的财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 278808376 99.0643 2633178 0.9357 0 0.0000
4、议案名称：《公司2023年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 278527976 98.9647 2913078 1.0350 500 0.0003
5、议案名称：《2023年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 278622976 98.9985 2818578 1.0015 0 0.0000
6、议案名称：《2023年年度报告》及《摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 278819376 99.0683 2622178 0.9317 0 0.0000
7、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 278724876 99.0347 2622178 0.9316 94500 0.0337
8、议案名称：《关于修订<中体产业集团股份有限公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 275888275 98.0268 5458779 1.9395 94500 0.0337
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）1《2023年董事会工4203284993.738728075786.261300.0000作报告》2《2023年监事会工4213384993.963927065786.036100.0000作报告》3《2023年经审计的4220724994.127626331785.872400.0000财务报告》4《公司2023年度4192684993.502329130786.49655000.0012利润分配方案》5《2023年度独立董4202184993.714228185786.285800.0000事述职报告》6《2023年年度报4221824994.152226221785.847800.0000告》及《摘要》7《关于修订<公司4212374993.941426221785.8477945000.2109章程>的议案》8《关于修订<中体3928714887.6154545877912.1737945000.2109产业集团股份有限公司独立董事制度>的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议的8项议案，均获得通过。其中，第7项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、朱泽鑫
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律
法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
2024年5月31日
