证券代码：600156证券简称：华升股份公告编号：临2024-032

湖南华升股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月31日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段

420号华升大厦九楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数284

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）165099341

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）41.0581

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持召开。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，戴志利先生因公缺席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蒋宏凯出席，副总经理黄建平列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 164757240 99.7927 222101 0.1345 120000 0.0728

2、议案名称：关于授权择机出售股票资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 164586840 99.6895 397901 0.2410 114600 0.0695

(二)关于议案表决的有关情况说明

无三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

律师：涂扬、戴鸿钢

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资

格、会议的表决方式、程序和表决结果，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2024年11月1日