证券代码：600156股票简称：华升股份编号：临2025-007

湖南华升股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日以

现场加通讯方式召开第九届董事会第十三次会议，会议通知于2025年1月14日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长刘志刚先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司

第九届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，张惠莲女士即日起任公司第九届董事会战略委员会、审计委员会成员，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

调整后公司第九届董事会战略委员会、审计委员会组成情况如下：

委员会名称召集人成员

战略委员会刘志刚廖勇强、张惠莲、郁崇文、陈巍

审计委员会许长龙张惠莲、粟建光

以上人员简历详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的信息。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司部分资产整体公开招租的议案》。

为盘活公司土地资产，同意控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司将其部分资产整体公开挂网招租。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于控股子公司部分资产整体公开招租的公告》（公告编号：临2025-008）。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2025年1月21日