证券代码：600156证券简称：华升股份公告编号：临2024-023

湖南华升股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2024年7月31日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600156华升股份2024/7/25

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：湖南兴湘投资控股集团有限公司

2.提案程序说明公司已于2024年7月16日公告了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，持有40.31%股份的股东湖南兴湘投资控股集团有限公司，在2024年7月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

为加快盘活岳阳生产区土地资产，公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司提议将公司第九届董事会第八次会议审议通过的《关于控股子公司土地收储的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

上述事项具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《华升股份关于控股子公司土地收储的公告》（公告编号：临2024-022）。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年7月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年7月31日14点30分

召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月31日至2024年7月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于向子公司增加借款额度暨关联交易的议案√

2关于控股子公司土地收储的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年7月15日召开的第九届董事会第七次会议及

2024年7月19日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2024年7月16日和2024年7月20日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）发布的公告。后续公司将在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：湖南兴湘投资控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2024年7月20日附件：授权委托书

授权委托书

湖南华升股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月31日

召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于向子公司增加借款额度

暨关联交易的议案

2关于控股子公司土地收储的

议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。