证券代码：600155证券简称：华创云信编号：临2024-014

华创云信数字技术股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年8月29日，华创云信数字技术股份有限公司第八届

董事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于8月19日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司

2024年半年度报告及其摘要》

该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

2020年11月30日，公司第七届董事会第七次会议审议通

过《关于回购公司股份的议案》，并于2021年11月29日实施完毕，本期合计回购股份45604803股，其中：8611038股已用于实施第三期员工持股计划，剩余36993765股。

根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，“引导上市公司回购股份后依法注销”。监管部门鼓励上市公司通过回购股份注销，提升上市公司投资价值。为维护广大投资者利益，增强投资者信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划等因素综合考量，公司拟注销上述

36993765股回购股份，并减少注册资本。本次注销部分回购股份后，将进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，维护公司价值。

提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理股份注销的相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、

法规、规范性文件的要求，公司拟将回购专用证券账户中的

36993765股股份予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股

本将由2261423642股变更为2224429877股，公司注册资本由2261423642元变更为2224429877元，并对《公司章程》有关条款进行修订。提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理工商变更登记等相关手续。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》公司董事会同意于2024年9月19日召开2024年第二次临

时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2024年8月29日