股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：临2024—046

债券代码：185248债券简称：22建发01

债券代码：185929 债券简称：22建发 Y3

债券代码：137601 债券简称：22建发 Y4

债券代码：115755 债券简称：23建发 Y1

债券代码：240217 债券简称：23建发 Y2

债券代码：240650 债券简称：24建发 Y1厦门建发股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十次会议的通知。会议于2024年8月30日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事9人，

实际出席董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2024-047）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订建发股份<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》具体内容详见公司于同日刊登的公告。

1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

厦门建发股份有限公司董事会

2024年8月31日

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