股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：临2024-048
债券代码：185248债券简称：22建发01
债券代码：185929 债券简称：22建发 Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发 Y4
债券代码：115755 债券简称：23建发 Y1
债券代码：240217 债券简称：23建发 Y2
债券代码：240650 债券简称：24建发 Y1厦门建发股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月6日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数659
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1562917832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.0324
份总数的比例（%）
1(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长林茂先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈东旭先生，独立董事林涛先生、吴育
辉先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李玉鹏先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1559405042 99.7752 3204390 0.2050 308400 0.0198
2、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2.01、议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模》
2审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1559414842 99.7758 3209990 0.2053 293000 0.0189
2.02、议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行品种》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1559389563 99.7742 3189998 0.2041 338271 0.0217
2.03、议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1559382663 99.7738 3211369 0.2054 323800 0.02082.04、议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价
3格》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1559337642 99.7709 3207569 0.2052 372621 0.02392.05、议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1559346042 99.7714 3245690 0.2076 326100 0.0210
2.06、议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
4A股 1559321242 99.7698 3225690 0.2063 370900 0.02392.07、议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1559327942 99.7703 3221219 0.2061 368671 0.0236
2.08、议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1559283642 99.7674 3237669 0.2071 396521 0.0255
2.09、议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
5型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1559616163 99.7887 2906669 0.1859 395000 0.0254
2.10、议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1559628663 99.7895 2895169 0.1852 394000 0.02532.11、议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1559604842 99.7880 2901690 0.1856 411300 0.02642.12、议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：可续期公司债券相关事项安排》
6审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1559612842 99.7885 2893790 0.1851 411200 0.02642.13、议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1559615142 99.7886 2892190 0.1850 410500 0.0264
3.议案名称：《关于公司公开发行公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1559632342 99.7897 2886990 0.1847 398500 0.0256
74.议案名称：《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1559606842 99.7881 2889269 0.1848 421721 0.0271
5.议案名称：《关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1559818163 99.8016 2744969 0.1756 354700 0.0228
6.议案名称：《关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1559785942 99.7996 2746690 0.1757 385200 0.0247
8(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
1《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》19790289198.255932043901.59093084000.1532
2.00《关于公司公开发行公司债券方案的议案》//////
2.01本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模19791269198.260832099901.59372930000.1455
2.02本次公开发行公司债券的具体方案：发行品种19788741298.248231899981.58373382710.1681
2.03本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式19788051298.244832113691.59433238000.1609
本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价
2.0419783549198.222432075691.59253726210.1851
格
本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司
2.0519784389198.226632456901.61143261000.1620
股东配售的安排
2.06本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限19781909198.214332256901.60153709000.1842
本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方
2.0719782579198.217632212191.59923686710.1832
式
2.08本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途19778149198.195632376691.60743965210.1970
2.09本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施19811401298.360729066691.44313950000.1962
2.10本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项19812651298.366928951691.43743940000.1957
9本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安
2.1119810269198.355129016901.44064113000.2043
排
本次公开发行公司债券的具体方案：可续期公司债券相
2.1219811069198.359128937901.43674112000.2042
关事项安排
本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有
2.1319811299198.360228921901.43594105000.2039
效期
3《关于公司公开发行公司债券预案的议案》19813019198.368828869901.43333985000.1979
4《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》19810469198.356128892691.43444217210.2095
5《关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案》19831601298.461027449691.36283547000.1762
6《关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案》19828379198.445027466901.36363852000.1914
10(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、廖明骐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资
格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2024年9月7日
11
