证券代码：600151证券简称：航天机电公告编号：2024-033

上海航天汽车机电股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第一次会议于2024年8月9日在上海元江路3883号以现场方式召开，应到监事5名，亲自出席的监事4名，监事许艳因公务原因无法亲自出席会议，委托监事张利群代为出席并签署相关法律文件。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。

监事在列席了第九届董事会第一次会议后，召开了第九届监事会第一次会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过以下议案：

一、选举公司第九届监事会主席的议案选举许艳为公司第九届监事会主席。

二、监事会认为，第九届董事会第一次会议选举董事长、董事会各专门委员会委员，聘任总经理、财务负责人（总会计师）、副总经理、董事会秘书及证券事务代表等议案，程序合法合规。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司监事会

二〇二四年八月十日附简历：

许艳：1972年5月生，研究生学历，工商管理硕士学位，研究员级高级会计师。

曾任上海航天技术研究院动力所总会计师、上海航天技术研究院财务部副部长、

航天机电第八届监事会主席。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长、航天机电第九届监事会主席。