证券代码：600150证券简称：中国船舶公告编号：2025-016
中国船舶工业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年2月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5993
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3095838521
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
69.2205
权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事、总经理施卫东先生主持，采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席8人，盛纪纲董事长、王永良董事、柯王俊董事、陆子友董事因公务等原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事6人，出席4人，崔明监事、汤玉军监事因公务等原因未能出席
本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生出席了本次会议，总会计师王洁女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 814244921 96.8237 26240762 3.1203 470474 0.0560
2、议案名称：关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813983621 96.7926 26234662 3.1196 737874 0.0878
3、议案名称：关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易符合上市公司重大
资产重组相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813897163 96.7824 26408320 3.1403 650674 0.077324、议案名称：关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的议案（逐项表决）
4.01议案名称：换股吸收合并双方
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813837063 96.7752 26412520 3.1408 706574 0.0840
4.02议案名称：换股发行的股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 812959163 96.6708 26260620 3.1227 1736374 0.2065
4.03议案名称：换股对象及合并实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813882469 96.7806 26311814 3.1288 761874 0.0906
4.04议案名称：换股价格及换股比例
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813689463 96.7577 26432020 3.1431 834674 0.0992
34.05议案名称：换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813927963 96.7860 26261520 3.1228 766674 0.0912
4.06议案名称：换股发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813780869 96.7685 26255414 3.1221 919874 0.1094
4.07议案名称：权利受限的换股股东所持股份的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813725663 96.7620 26425320 3.1423 805174 0.0957
4.08议案名称：中国船舶异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813369285 96.7196 26767798 3.1830 819074 0.0974
4.09议案名称：中国重工异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
4股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813346669 96.7169 26575014 3.1601 1034474 0.1230
4.10议案名称：本次交易涉及的债权债务处置
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813780563 96.7685 26240620 3.1203 934974 0.1112
4.11议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813728569 96.7623 26240314 3.1203 987274 0.1174
4.12议案名称：本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813874163 96.7796 26164020 3.1112 917974 0.1092
4.13议案名称：员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813700463 96.7590 26169720 3.1119 1085974 0.1291
54.14议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813761763 96.7663 26249420 3.1214 944974 0.1123
4.15议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813531163 96.7388 26140720 3.1085 1284274 0.1527
5、议案名称：关于《中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813612657 96.7485 25588832 3.0428 1754668 0.2087
6、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条
规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813447857 96.7289 25665332 3.0519 1842968 0.2192
67、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813385357 96.7215 25471232 3.0288 2099568 0.2497
8、议案名称：关于批准中国船舶换股吸收合并中国重工相关备考合并财务报告等
相关文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813660557 96.7542 25675932 3.0532 1619668 0.19269、议案名称：关于确认《中信证券关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易之估值报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813658057 96.7539 25747732 3.0617 1550368 0.1844
10、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估
值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813606773 96.7478 25769116 3.0643 1580268 0.1879
711、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
和第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813758657 96.7659 24791932 2.9481 2405568 0.2860
12、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件
的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813762357 96.7663 24780032 2.9466 2413768 0.2871
13、议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条不得
参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813863657 96.7784 24607232 2.9261 2485268 0.2955
14、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813685657 96.7572 24752332 2.9434 2518168 0.2994815、议案名称：关于《中国船舶工业股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 814160415 96.8137 24467974 2.9095 2327768 0.2768
16、议案名称：关于控股股东及实际控制人变更避免同业竞争承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813821473 96.7734 24660116 2.9324 2474568 0.294217、议案名称：关于签署附生效条件的《中国船舶与中国重工之换股吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813663957 96.7546 24818132 2.9512 2474068 0.2942
18、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813346145 96.7168 24969544 2.9692 2640468 0.3140
19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相
关事宜的议案
9审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 813772357 96.7675 24649832 2.9312 2533968 0.3013
20、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易相关情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 773380891 91.9645 64868298 7.7136 2706968 0.3219
21、议案名称：关于公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 773230691 91.9466 64925898 7.7205 2799568 0.3329
22、议案名称：关于授权公司本部及所属企业2025年度拟提供担保及其额度的框
架议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3017602260 97.4729 75436887 2.4367 2799374 0.0904
23、议案名称：关于公司2025年开展期货和衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
10股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3070321852 99.1758 22492701 0.7265 3023968 0.0977
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）关于中国船舶换股吸
1收合并中国重工构成81424492196.8237262407623.12034704740.0560
关联交易的议案关于中国船舶换股吸
2收合并中国重工构成81398362196.7926262346623.11967378740.0878
重大资产重组的议案关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关
3联交易符合上市公司81389716396.7824264083203.14036506740.0773
重大资产重组相关法律法规规定的议案关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关
4.00------
联交易方案的议案（逐项表决）
4.01换股吸收合并双方81383706396.7752264125203.14087065740.0840
换股发行的股票种类
4.0281295916396.6708262606203.122717363740.2065
及面值换股对象及合并实施
4.0381388246996.7806263118143.12887618740.0906
股权登记日
4.04换股价格及换股比例81368946396.7577264320203.14318346740.0992
4.05换股发行股份的数量81392796396.7860262615203.12287666740.0912
换股发行股份的上市
4.0681378086996.7685262554143.12219198740.1094
地点权利受限的换股股东
4.0781372566396.7620264253203.14238051740.0957
所持股份的处理中国船舶异议股东的
4.0881336928596.7196267677983.18308190740.0974
利益保护机制中国重工异议股东的
4.0981334666996.7169265750143.160110344740.1230
利益保护机制本次交易涉及的债权
4.1081378056396.7685262406203.12039349740.1112
债务处置
4.11过渡期安排81372856996.7623262403143.12039872740.1174
11本次交易涉及的相关
4.12资产过户或交付的安81387416396.7796261640203.11129179740.1092
排
4.13员工安置81370046396.7590261697203.111910859740.1291
4.14滚存未分配利润安排81376176396.7663262494203.12149449740.1123
4.15决议有效期81353116396.7388261407203.108512842740.1527关于《中国船舶换股吸收合并中国重工暨
581361265796.7485255888323.042817546680.2087关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案关于本次交易不构成《上市公司重大资产
6重组管理办法》第十81344785796.7289256653323.051918429680.2192
三条规定的重组上市的议案关于本次交易符合《上市公司监管指引
781338535796.7215254712323.028820995680.2497
第9号》第四条规定的议案关于批准中国船舶换股吸收合并中国重工
881366055796.7542256759323.053216196680.1926
相关备考合并财务报告等相关文件的议案关于确认《中信证券关于中国船舶换股吸
9收合并中国重工暨关81365805796.7539257477323.061715503680.1844联交易之估值报告》的议案关于估值机构的独立
性、估值假设前提的
合理性、估值方法与
1081360677396.7478257691163.064315802680.1879
估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案关于本次交易符合《上市公司重大资产
11重组管理办法》第十81375865796.7659247919322.948124055680.2860
一条和第四十三条规定的议案关于本次交易履行法
定程序的完备性、合
12规性及提交的法律文81376235796.7663247800322.946624137680.2871
件的有效性的说明的议案
12关于相关主体不存在《上市公司监管指引
第7号》第十二条不
1381386365796.7784246072322.926124852680.2955
得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案关于本次交易摊薄即
14期回报、填补措施及81368565796.7572247523322.943425181680.2994
相关主体承诺的议案关于《中国船舶工业股份有限公司未来三
1581416041596.8137244679742.909523277680.2768
年（2025-2027年）股东回报规划》的议案关于控股股东及实际
16控制人变更避免同业81382147396.7734246601162.932424745680.2942
竞争承诺函的议案关于签署附生效条件的《中国船舶与中国
1781366395796.7546248181322.951224740680.2942
重工之换股吸收合并协议》的议案关于本次交易信息发
18布前公司股票价格波81334614596.7168249695442.969226404680.3140
动情况的议案关于提请股东大会授权董事会及其授权人
1981377235796.7675246498322.931225339680.3013
士全权办理本次交易相关事宜的议案关于公司2025年度日
20常关联交易相关情况77338089191.9645648682987.713627069680.3219
的议案关于公司与中船财务有限责任公司签订
2177323069191.9466649258987.720527995680.3329
《金融服务协议》暨关联交易的议案关于授权公司本部及所属企业2025年度拟
2276271989690.6967754368878.970427993740.3329
提供担保及其额度的框架议案关于公司2025年开展
23期货和衍生品交易的81543948896.9658224927012.674730239680.3595
议案
13(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案中，议案1至议案19及议案23为“特别决议议案”，经出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
其余均为“一般议案”，经出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的过半数通过；议案1至议案21所涉事宜构成关联交易，公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人中船海洋与防务装备股份有限公司、中船
投资发展有限公司为关联股东，已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金尧，卢昱
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格、
表决程序、表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2025年2月19日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
14
沪公网安备31011802005267号
