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关于金发科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书

致:金发科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》

(简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律

师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则)等法律、

法规、规范性法律文件及《金发科技股份有限公司章程)(简称“《公司章程)”)的规

定,广东南国德赛律师事务所接受金发科技股份有限公司(简称“公司”)的委托,指派

黄永新律师、李任要律师出序公司2025年第一次临时股东大会(简称“本次股东大会”)

并就相关问题出具法信意见.

为出具本法律意汇,本所律师出序了本次股东大会现场会议,审慎查阅了公司提供的

以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料,并对有关问题进行了必要的核

查和验证.在前述核查验证过程中,本所律师得到公司的如下承诺及保证:公司向本所律

师提供的文件、资料或信息(含文件资料上记载的内容及签名或盖章)均真实、完整、有

效,并无隐滕、虚假或重大遗漏,其中提供的文件或资料为副本或复印件的,保证正本与

副本、原件与复印件一致.

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随同其它需公告的文

件一并向公众披露.

基于上述,本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的

业务标准、道德规范和勤勉尽职精神,对公司本次股东大会出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会决定召集,公司于2025年1月7日在《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》和相关信息披露网站利登了《关于召开2025年第

一次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知)”),前述会议通知列明了本

次股东大会的召开时间、召开地点、出席对象、审议的议案及相关事项.

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本次股东大会现场会议如期于2025年1月22日在公司召开,会议由公司副董事长表

长长先生主持,完成了全部会议议程,会议召开的时间、地点及审议议案与《股东大会通

知》披露的一致.

本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定.

二、本次股东大会出序会议人员的资格和召集人的资格

根据《股东大会通知),本次股东大会的出席对象为截止2025年1月15日下年交易

结东后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,公司董

事、监事和高级管理人员,公司转请的见证律师.

经本所律师查验,出序本次股东大会的股东或股东代表共计1,129名,代表有表决权

股份数863,836,312股,占公司有表决权股份总数的33.4384%,其中:出序现场会议的股

东或股东代表22人,代表有表决权股份数825,583,571股:通过网络投票系统参加投票

的股东1,107人,代表股份数38,252,741股.公司全部董事、监事、部分高级管理人员

以及本所律师出席或到席了本次股东大会.

本次会议由公司董事会召集,2025年1月6日公司第八届董事会第十次(临时)会议

审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,公司并于2025年1月7日在

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和相关信息披露网站利登了《第

八届董事会第十次(临时)会议决议公告》.

本所律师认为:出序本次股东大会的股东或股东代表及其他人员的资格和召集人的资

格合法、有效.

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

根据《股东大会通知)及会议召开情况,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

合的方式.本次股东大会现场会议就《股东大会通知》列明的事项以现场记名投票的方式

进行了逐项表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票.公司合并统计了议察的

现场和网络投票的表决结果.

本次股东大会审议并有效表决通过了如下议案:

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(1)《关于公司申请注册发行中期票据的议案》;

(2)《关于公司拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的议案);

(3)《关于变更注册资本暨修计(金发科技股份有限公司章程)的议察):

-

现场出序会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议.

公司对本次股东大会会议及决议事项应制作会议记录及相关文件并依法签署,涉及信

息披露事项的应当依法履行信息披露义务.

本所律师认为:本次股东大会审议事项与《股东大会通知)所载一致,本次股东大会

的表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》的规定.

四、结论

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出库会议人员的资

格和召集人的资格,以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章

程》的规定,本次股产大会的决议合法、有效.

本法律意现书正本二份,经本所经办律师签字,并加盖本所公章后生效.

(以下无正文)

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(本页无正文,为广东南国德赛律师事务所《关于金发科技股份有限公司2025年第

一次临时股东建意见书》签字盖章页)

广东国德表建币务所(盖章)

负责人:注方经办律师:

经办律师:-

二O二五年一月二十二日

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