证券代码：600141证券简称：兴发集团公告编号：临2025-004

转债代码：110089转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年1月15日

(二)股东会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦

3307室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数515

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）424040909

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.4354

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。

本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等

法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席1人，董事长李国璋，董事袁兵、程亚利、王杰、王琛因公未能出席会议，独立董事俞少俊、崔大桥、曹先军、蒋春黔、胡国荣、薛冬峰、杨光亮因事请假未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事刘鑫、郑磊因公未能出席会议；

3、董事会秘书鲍伯颖出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司

日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 201394084 99.3410 1257860 0.6204 78000 0.0386

2、议案名称：关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联

方日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 280231277 99.4985 1330660 0.4724 81600 0.0291

3、议案名称：关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 422489849 99.6342 1419360 0.3347 131700 0.0311

4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 422636049 99.6686 1299160 0.3063 105700 0.0251

5、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 422692749 99.6820 1251560 0.2951 96600 0.0229

6、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 422662849 99.6750 1195260 0.2818 182800 0.0432

7、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 422685649 99.6803 1188460 0.2802 166800 0.0395

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于预计公司2025年5899697.785812572.08487800.1294

与宜昌兴发集团有限71286000责任公司及其子公司日常关联交易的议案

2关于预计公司2025年5892097.659213302.20558160.1353

与浙江金帆达生化股31266000份有限公司及其关联方日常关联交易的议

案3关于向桥沟矿业提供5878197.429114192.35251310.2184同比例借款的议案512360700

4关于修订《公司章程》5892797.671412992.15331050.1753

的议案7121607005关于修订《股东会议事5898497.765412512.07449660.1602规则》的议案412560006关于修订《董事会议事5895497.715811951.98111820.3031规则》的议案5122608007关于修订《监事会议事5897797.753611881.96981660.2766规则》的议案312460800

(三)关于议案表决的有关情况说明宜昌兴发集团有限责任公司对议案1回避表决；浙江金帆达生化股份有限公司对

议案2回避表决。议案4、5、6、7属于特别决议议案，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：彭珊、褚思宇

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；

本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2025年1月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议