证券代码：600141证券简称：兴发集团公告编号：临2024-074

转债代码：110089转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

十一届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届监事会第六次会议。会议通知于2024年

12月20日以电子通讯方式发出。会议由监事会主席舒龙主持，应参会监事5名，实际参会监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告：

一、审议通过了关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事2024年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临2024-075。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事舒龙回避表决。

二、审议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事2024年第四次专

门会议审议通过。详细内容见关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的公告，公告编号：临2024-076。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案本议案已经公司第十一届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于全资子公司向参股公司提供借款的公告，公告编号：临

2024-077。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临

2024-079。

《湖北兴发化工集团股份有限公司监事会议事规则》（2024年12月修订）

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案均需提交公司股东会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司监事会

2024年12月31日