中青旅控股股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议文件

2024年11月1日中青旅控股股份有限公司

关于选举公司第九届董事会董事的议案

根据公司第九届董事会2024年第二次临时会议提名，公司2024年第一次临时股东大会拟选举赵朋先生为公司第九届董事会董事，任期与第九届董事会一致。

候选人简历：

赵朋，男，1973年9月生，大学学历，中共党员。历任中国光大银行乌鲁木齐分行副行长、纪委书记、党委委员，光大消费金融股份有限公司筹备组副组长，中国光大银行电子银行部副总经理，中国光大集团股份公司企业文化部副总经理、风险管理部副总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委副书记、总裁。

与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在

关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案，提请股东大会审议。

附件：中青旅董事会关于提名公司第九届董事会董事候选人的专项说明

2附件：

中青旅控股股份有限公司董事会关于提名公司第九届董事会董事候选人的专项说明

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会原董事王思联

先生因工作调动申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审议，公司第九届董事会提名赵朋先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。

经过对被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、专业经验

和职业操守等情况的详细了解，公司第九届董事会对提名董事候选人进行如下专项说明：

公司第九届董事会认为提名赵朋先生为董事候选人，符合法律、行政法规等

规定的上市公司董事任职资格，符合公司章程规定的任职条件。公司第九届董事会同意将提名董事候选人的事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

中青旅控股股份有限公司董事会

2024年10月16日

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