证券代码：600138证券简称：中青旅公告编号：临2024-034

中青旅控股股份有限公司

第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2024年第四次临时会议于2024年11月1日以现场和通讯相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知及会议文件于2024年10月17日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第九届董事会选举赵朋先生为公司副董事长，任期与公司第九届董事会一致。

二、关于调整第九届董事会提名委员会组成的议案

11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二日