证券代码：600138证券简称：中青旅编号：临2024-029

中青旅控股股份有限公司

关于公司副董事长兼总裁离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到公司副董事长兼总裁王思联先生递交的辞职报告。因工作调动，王思联先生向董事会申请辞去公司董事、副董事长、董事会提名委员会委员、总裁及在下属子公司的职务。辞职报告生效后，王思联先生将不在公司及下属子公司担任任何职务。

王思联先生辞职后，公司董事会人数将由11人减少至10人，独立董事人数不变，未出现公司董事会成员数低于法定最低人数、独立董事占比低于三分之一的情形，不会影响董事会的正常运作和公司生产经营。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王思联先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成选举董事、聘任总裁相关工作并及时履行信息披露义务。

王思联先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对王思联先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十五日