证券代码：600138证券简称：中青旅公告编号：临2024-022

中青旅控股股份有限公司

第九届董事会2024年第一次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2024年第一次临时会议于2024年4月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知及会议文件于2024年4月19日以电子邮件方式送达董事。

会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、公司2024年第一季度报告

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司内控与审计委员会审议通过。

二、公司2023年度风险偏好执行情况及2024年度风险偏好陈述书

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日