2024年第四次临时股东大会会议资料

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议资料

武汉

二〇二四年十二月2024年第四次临时股东大会会议资料

目录序号议案名称页码

1关于2024年度对各子公司担保预计额度增加担保方的议案1

2关于续聘会计师事务所的议案82024年第四次临时股东大会会议资料

议案1：

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于2024年度对各子公司担保预计额度增加担保方的议案

各位股东：

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开第十届董事会第十七次会议、2024年10月10日召开2024年第三次

临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年度对各子公司担保预计额度的议案》（详见公司公告，公告编号：临2024-097号、100号、106号）。公司预计2024年度新增对各全资及控股子公司（包括截至目前已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，以下合称“各子公司”）提供总额不超过2亿元人民币的担保。现为满足公司各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率，实现业务实际操作便利性，拟将担保方范围由“公司”调整为“公司及各子公司”，其余事项均不变，详情如下：

一、担保情况概述

公司及各子公司拟为各子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，担保总额预计为不超过2亿元人民币，其中对资产负债率70%以下各子公司的担保总额不超过人民币0.5亿元，对资产负债率70%以上各子公司的担保总额不超过人民币

1.5亿元。在上述担保额度内公司及各子公司根据各子公司自身资金需求情况与

相关金融机构签订相应融资担保协议担保期限以担保协议为准。本次担保额度主要情况如下：

被担保方最担保额度占上担保方持截至目前本次新增担保预计是否关是否有担保方被担保方近一期资产市公司最近一股比例担保余额担保额度有效期联担保反担保负债率期净资产比例

一、对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的控股子公司

公司及各子间接持股

吉兆建筑100%0500013.38%注5否否

公司100%公司及各子间接持股

五指山酒店78.29%0500013.38%注5否否

公司100%

公司及各子嘉里传媒直接持有80.14%0500013.38%注5否否

12024年第四次临时股东大会会议资料

公司60%

2.资产负债率为70%以下的控股子公司

公司及各子直接持有

联影创艺62.83%0500013.38%注5否否

公司100%

注1：上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。

注2：担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

注3：担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、

外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

注4：在公司及各子公司预计的担保额度范围内资产负债率70%以下的担保额度可以在资

产负债率70%以下的各子公司之间调剂使用；资产负债率70%以上的担保额度可以在资产负债

率70%以上的各子公司之间调剂使用。

注5：担保有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

注6：本次担保事项在获得股东大会通过后，股东大会授权董事会、并由董事会转授权公司董事长及董事长指定的经营管理层人员在股东大会审议通过的担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件。授权期限同担保额度有效期。

二、被担保人基本情况

（一）湖北吉兆建筑工程有限公司（以下简称“吉兆建筑”）

1、基本情况

公司名称湖北吉兆建筑工程有限公司

统一社会信用代码 91420105MA49JK748G法定代表人张轩成立时间2020年8月18日注册资本1500万元人民币

湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A3 栋 3 层注册地址

301-2室

建筑工程、桥梁工程、隧道工程、水利水电工程、地基与基础工程、园林绿

化工程、市政工程、消防工程、楼宇智能化工程、钢结构工程、装饰工程、经营范围

防水工程、防腐工程、保湿工程、幕墙工程设计、施工；模板、脚手架、机

械设备、暖通设备、机电设备（不含特种设备）、水电安装；为建筑工程提供

22024年第四次临时股东大会会议资料劳务服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）资信状况吉兆建筑资信情况良好，不属于失信被执行人注7：吉兆建筑注册资本尚未完成实缴。

2、与本公司关系

吉兆建筑为公司间接控股子公司，本公司通过控股子公司武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司间接持有其100%股权。

3、财务数据

截至2023年12月31日，吉兆建筑总资产11000.58万元；总负债11001.00万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债11001.00万元；净资产-0.42万元；

营业收入0万元；净利润-0.42万元；资产负债率100%。

截至2024年6月30日，吉兆建筑总资产8696.78万元；总负债8711.08万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债8711.08万元；净资产-14.30万元；

营业收入677.76万元；净利润-13.88万元；资产负债率100%。

（二）湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称“联影创艺”）

1、基本情况

公司名称湖北联影创艺文化传媒有限公司

统一社会信用代码 91420100MADDB5JE12法定代表人蒋念成立时间2024年2月28日注册资本3000万元人民币

湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A3 栋 301注册地址

室-01

一般项目：广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业管理；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；

广告发布；图文设计制作；会议及展览服务；广告制作；品牌管理；企业管经营范围理咨询；旅游开发项目策划咨询；礼仪服务；专业设计服务；平面设计；摄像及视频制作服务；咨询策划服务；电影摄制服务；个人互联网直播服务；

文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；数字文化创意内容应用服务；体育经纪人服务；智能控制系统集成；信息系统

32024年第四次临时股东大会会议资料

集成服务；计算机系统服务；数字技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意技术装备销售；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；

显示器件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；艺术品代理；教学用模型及教具销售；礼品花卉销售；

互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；办公设备耗材销售；

纸浆销售；纸制品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文艺创作；工程管理服务；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；非居住房地产租赁；票务代理服务；版权代理；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装服饰出租；服饰制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；音像制品制作；第二类增值电信业务；信息网络传播视听节目；网络文化经营；互联网信息服务；演出经纪；住宅室内装饰装修；建

设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；演出场所经营；舞台工程施工；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

资信状况联影创艺资信情况良好，不属于失信被执行人

2、与本公司关系

联影创艺为公司全资子公司，本公司直接持有其100%股权。

3、财务数据

截至2024年6月30日，联影创艺总资产2623.07万元；总负债1648.05万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债1648.05万元；净资产975.02万元；营业收入784.33万元；净利润-24.98万元；资产负债率62.83%。

（三）五指山城运酒店管理有限公司（以下简称“五指山酒店”）

1、基本情况

公司名称五指山城运酒店管理有限公司

42024年第四次临时股东大会会议资料

统一社会信用代码 91469001MAD5BKJ51J法定代表人刘朝阳成立时间2023年11月17日注册资本200万元人民币注册地址海南省五指山市通什镇河南东路15号许可项目：住宿服务；餐饮服务；酒类经营；互联网信息服务；食品经营（销售散装食品）；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：酒店管理；物业管理；餐饮管理；会议及展览服务；商务秘书服务；食用农产品零售；商业综合体管理服务；健康咨询服务

经营范围（不含诊疗服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企

业总部管理；健身休闲活动；棋牌室服务；养生保健服务（非医疗）；职工疗休养策划服务；礼品花卉销售；水产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；小微型客车租赁经营服务；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

资信状况五指山酒店资信情况良好，不属于失信被执行人

2、与本公司关系

五指山酒店为本公司间接控股子公司，本公司通过控股子公司武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司间接持有其100%股权。

3、财务数据

截至2023年12月31日，五指山酒店总资产1405.00万元；总负债1407.97万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债180.53万元；净资产-2.97万元；

营业收入48.69万元；净利润-2.97万元；资产负债率100%。

截至2024年6月30日，五指山酒店总资产1501.63万元；总负债1175.61万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债223.61万元；净资产326.02万元；

营业收入728.04万元；净利润128.98万元；资产负债率78.29%。

（四）湖北嘉里传媒有限公司（以下简称“嘉里传媒”）公司名称湖北嘉里传媒有限公司

统一社会信用代码 91420104MADNFLKE27法定代表人杜登科

52024年第四次临时股东大会会议资料

成立时间2024年6月3日注册资本18000万元人民币

注册地址 武汉市硚口区宝丰二路 74号 1幢 1层 F251

一般项目:广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；其他文化艺术经纪代理；市场营销策划；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；文化用品设备出租；电影摄制服务；家用视听设备销售；电子元器件零售；数

经营范围字视频监控系统销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；

玩具销售；服装、服饰检验、整理服务；服装服饰零售；乐器零配件销售；乐器批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；音像制品出租。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:音像制品制作；出版物零售；出版物互联网销售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

资信状况嘉里传媒资信情况良好，不属于失信被执行人注8：嘉里传媒尚有注册资本3500万元未完成实缴。（详见公司公告，公告编号：临

2024-087号）

2、与本公司关系：

嘉里传媒为公司控股子公司，本公司直接持有其60%股权。

3、财务数据

截至2024年6月30日，嘉里传媒总资产17356.30万元；总负债13909.54万元，其中银行贷款总额为1856.55万元，流动负债4314.59万元；净资产

3446.76万元；营业收入3642.45万元；净利润-683.31万元；资产负债率80.14%。

三、担保协议的主要内容本公司及各子公司对各子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

62024年第四次临时股东大会会议资料

如涉及为公司控股子公司提供担保时，公司有权要求控股子公司其他股东或相关方按照股比同比例提供担保或反担保，具体内容以相关担保文件为准。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日（不含本次），本公司累计对外担保余额为7.12亿元，占本公司最近一期经审计净资产的190.37%。其中本公司对全资以及控股子公司提供的担保余额为0万元。

上述对外担保（共4笔）余额均源于公司原违规担保事项，且该等对外担保已逾期（详见公司《2024年半年度报告》）。公司目前已完成破产重整工作，经查阅湖北省武汉市中级人民法院出具的相关民事裁定书，公司存在的违规担保的债权申报并未获得确认。公司大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）及其关联方或债务承接方已向公司出具了书面承诺函，承诺以无条件豁免与上市公司依法应承担的赔偿责任等额的公司对当代集团及其关联方或

债务承接方的债务的方式，解决公司的违规担保问题。除武汉当代科技投资有限公司、武汉麦合文创企业管理咨询有限公司、武汉当代明诚足球俱乐部管理有限

公司违规担保事项已解除，武汉雨石矿业有限公司、游建鸣违规担保涉及诉讼或仲裁外，其他违规担保事项暂未涉及诉讼或仲裁。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2024年12月

72024年第四次临时股东大会会议资料

议案2：

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

一、续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从

事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦

17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

（7）2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元。

（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费

26115.39万元，文化、体育和娱乐业同行业上市公司审计客户家数2家；住宿和

餐饮业同行业上市公司审计客户家数1家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的

82024年第四次临时股东大会会议资料民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。

（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次，26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。

二、续聘会计师事务所的项目信息

1、基本信息

项目合伙人：廖利华先生，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2023年起为当代明诚提供审计服务，最近3年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：彭聪先生，2015年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在中审众环执业，2023年起为当代明诚提供审计服务，最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为赵文凌先生，2002年起成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在中审众环执业，2023年起为当代明诚提供审计服务。

最近3年复核7家上市公司审计报告。

2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审众环及项目合伙人廖利华、签字注册会计师彭聪、项目质量控制复核人赵文凌不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年度，公司审计费用为300万元，其中财务报告审计费用为240万元，

内部控制审计费用为60万元。

92024年第四次临时股东大会会议资料

2024年度，鉴于公司已完成湖北嘉里传媒有限公司、湖北清能碧桂园物业服

务有限公司的收购工作，导致审计范围、规模以及所涉及地区扩大，因此公司根据审计工作量及公允合理的定价原则，确定2024年度财务审计费用为350万元，其中财务报告审计费用为270万元，内控审计费用为80万元，聘期一年。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2024年12月

10