证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2024-064
乐凯胶片股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月28日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数356
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）264029876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
47.7185
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王洪泽先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于签署子公司增资协议、股东协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 263845546 99.9301 181030 0.0685 3300 0.0014
2、议案名称：关于部分募投项目实施主体股权变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 263805346 99.9149 198830 0.0753 25700 0.00983、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 263677056 99.8663 338120 0.1280 14700 0.0057
4、议案名称：关于公司2025年年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 10922413 97.0584 237620 2.1115 93400 0.8301
5、议案名称：关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%） （%）A股 10961453 97.4054 210680 1.8721 81300 0.7225
6、议案名称：关于公司2025年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 10931613 97.1402 232120 2.0626 89700 0.7972
7、议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度
财务报告审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 263645856 99.8545 234720 0.0888 149300 0.0567
8、议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度
内部控制审计机构及其报酬的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 263645256 99.8543 236220 0.0894 148400 0.0563
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称
序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号
关于签署子公司增资协议、
11106910398.36201810301.608633000.0294
股东协议的议案关于部分募投项目实施主体
21102890398.00471988301.7668257000.2285
股权变更的议案关于部分募集资金投资项目
31090061396.86473381203.0045147000.1308
延期的议案关于公司2025年年度日常
41092241397.05842376202.1115934000.8301
关联交易事项的议案关于与航天科技财务有限责
5任公司开展金融服务相关业1096145397.40542106801.8721813000.7225
务的议案关于公司2025年度向航天
6科技财务有限责任公司申请1093161397.14022321202.0626897000.7972
集团授信额度的议案关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
71086941396.58752347202.08571493001.3268
2024年度财务报告审计机构
及其报酬的议案关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
81086881396.58212362202.09901484001.3189
2024年度内部控制审计机构
及其报酬的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案4、5、6涉及关联交易，关联股东中国乐凯集团有限公司已回避表决；
2.全部议案已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：王成宪、曹文文
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2024年11月29日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
