证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2024-063
乐凯胶片股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年11月28日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月28日14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月28日至2024年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于签署子公司增资协议、股东协议的议案√
2关于部分募投项目实施主体股权变更的议案√
3关于部分募集资金投资项目延期的议案√
4关于公司2025年年度日常关联交易事项的议案√
关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关
5√
业务的议案关于公司2025年度向航天科技财务有限责任公司申请
6√
集团授信额度的议案
关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
7√
2024年度财务报告审计机构及其报酬的议案
关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
8√
2024年度内部控制审计机构及其报酬的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议讨论通过，并于2024年11月 13 日披露于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）和《上海证券报》；议案2、3已经公司第九届监事会议十一次会议讨论通过。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、6
应回避表决的关联股东名称：中国乐凯集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600135乐凯胶片2024/11/22
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证
办理登记手续；（授权委托书详见附件一）。
2、符合出席会议条件的股东于2024年11月25日上午9：30～11：30，下
午13：30～16：00到公司董事会办公室办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
六、其他事项1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
地址：保定市乐凯南大街6号邮政编码：071054
联系人：魏先生联系电话：0312-7922878传真：0312-7922691特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2024年11月13日
附件1：授权委托书
*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书授权委托书
乐凯胶片股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：同反弃序号非累积投票议案名称意对权
1关于签署子公司增资协议、股东协议的议案
2关于部分募投项目实施主体股权变更的议案
3关于部分募集资金投资项目延期的议案
4关于公司2025年年度日常关联交易事项的议案
关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相
5
关业务的议案关于公司2025年度向航天科技财务有限责任公司申
6
请集团授信额度的议案
关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
7
2024年度财务报告审计机构及其报酬的议案
关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
8
2024年度内部控制审计机构及其报酬的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
