东湖高新:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600133证券简称：东湖高新公告编号：临2024-085

武汉东湖高新集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月20日

(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武

汉软件新城 1.1 期 A8栋 A座一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1736

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）229647527

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）21.5380

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长杨涛先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事刘祖雄先生、董事周敏女士、董事杨洋

先生因公未出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事肖羿先生、监事许文女士因公未出席；

3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 50167913 82.2458 10443461 17.1211 386100 0.6331

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 49611413 81.3335 10985661 18.0100 400400 0.6565

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 49934263 81.8628 10644111 17.4500 419100 0.6872

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）A股 49996313 81.9645 10579161 17.3436 422000 0.6919

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 49371163 80.9396 11207411 18.3735 418900 0.6869

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 49915263 81.8316 10646911 17.4546 435300 0.7138

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。2.06议案名称：限售期安排审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 49933163 81.8610 10602211 17.3813 462100 0.7577

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 49924113 81.8461 10649661 17.4591 423700 0.6948

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 49778313 81.6071 10742061 17.6106 477100 0.7823

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 50181613 82.2683 10372661 17.0050 443200 0.7267

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 49987763 81.9505 10503211 17.2190 506500 0.8305

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 49866213 81.7512 10711261 17.5601 420000 0.6887

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 49850513 81.7255 10718961 17.5727 428000 0.7018本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分

析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 49864263 81.7480 10702511 17.5458 430700 0.7062

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 49896213 81.8004 10485061 17.1893 616200 1.0103

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。7、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 49837603 81.7043 10750071 17.6237 409800 0.6720

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

8、议案名称：关于公司与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生效条件的股

份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 49987613 81.9503 10550161 17.2960 459700 0.7537

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

9、议案名称：关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 53645463 87.9470 6714411 11.0076 637600 1.0454

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

10、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 49810053 81.6592 10731021 17.5925 456400 0.7483

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向

特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 49854763 81.7325 10634811 17.4348 507900 0.8327本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

12、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222243066 96.7757 6748061 2.9384 656400 0.2859

13、议案名称：关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 53526953 87.7527 6887421 11.2913 583100 0.9560

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

14、议案名称：关于拟第二次调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 53565253 87.8155 6768021 11.0955 664200 1.0890

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

15、议案名称：关于选聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222326066 96.8118 6549261 2.8518 772200 0.3364

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

关于公司符合5016782.241044317.123861000.63向特定对象发913584611131行股票条件的议案

发行股票的种4961181.331098518.014004000.65

2.01

类和面值413356610065

发行方式和发4993481.861064417.454191000.68

2.02

行时间263281110072

发行对象及认4999681.961057917.344220000.69

2.03

购方式313451613619

定价基准日、发4937180.931120718.374189000.68

2.04

行价格及定价163964113569原则

发行数量4991581.831064617.454353000.71

2.05

263169114638

限售期安排4993381.861060217.384621000.75

2.06

163102111377

募集资金总额4992481.841064917.454237000.69

2.07

及用途113616619148

本次发行前滚4977881.601074217.614771000.78

2.08存未分配利润313710610623

安排

上市地点5018182.261037217.004432000.72

2.09

613836615067

本次发行决议4998781.951050317.215065000.83

2.10

有效期763052119005

关于公司20244986681.751071117.564200000.68年度向特定对213122610187

象发行股票预案的议案

关于公司20244985081.721071817.574280000.70年度向特定对513559612718

4象发行股票方

案的论证分析报告的议案

关于公司20244986481.741070217.544307000.70年度向特定对263805115862象发行股票募

集资金使用的可行性分析报告的议案

关于公司前次4989681.801048517.186162001.01募集资金使用213040619303

情况报告的议案

关于公司20244983781.701075017.624098000.67年度向特定对603430713720象发行股票摊

7薄即期回报的

填补措施及相关主体承诺的议案

关于公司与湖4998781.951055017.294597000.75北联投资本投613031616037

资发展有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案

关于未来三年5364587.946714411.006376001.04

(2024年-202646370117654

9年)股东回报规划的议案

关于公司20244981081.651073117.594564000.74年度向特定对053920212583

10象发行股票涉

及关联交易事项的议案

关于提请股东4985481.731063417.435079000.83大会授权董事763258114827会或董事会授权人士全权办

理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案关于修订《武汉5359387.866748011.066564001.07东湖高新集团01310612862

12股份有限公司

募集资金管理制度》的议案

关于拟调增5352687.756887411.295831000.95

2024年年度日95327211360

常关联交易预计额度的议案

关于拟第二次5356587.816768011.096642001.08调增2024年年25355215590

14度日常关联交

易预计额度的议案

关于选聘会计5367687.996549210.737722001.26

15师事务所的议01371616960

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案第1-11、13、14项议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对议案1-11、13、14项议案回避表决。

本次会议议案第1-5项议案内容为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：王曦、黄操

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本

次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

2024年11月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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