东湖高新:东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议资料

二○二四年十一月二十日

1证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东

大会会议安排如下：

一、会议安排

（一）现场会议时间：2024年11月20日（星期三）下午14点30分

（二）网络投票时间：2024年11月20日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件

新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室

（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投

票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年11月14日。

二、现场会议议程

（一）董事长杨涛先生主持会议

（二）董事会秘书段静女士报告现场到会情况

（三）会议内容：

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；

2.00、关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案；

逐项审议子议案：

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

2.05发行数量

2.06限售期安排

2证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

2.07募集资金总额及用途

2.08本次发行前滚存未分配利润安排

2.09上市地点

2.10本次发行决议有效期

3、关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案；

4、关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案；

5、关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；

6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

7、关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主

体承诺的议案；

8、关于公司与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生效条件的股份认购协议

的议案；

9、关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案；

10、关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案；

11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象

发行股票相关事宜的议案；

12、关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

13、关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案；

14、关于拟第二次调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案；

15、关于选聘会计师事务所的议案。

（四）股东表决

（五）董事会秘书段静女士宣布现场表决结果

（六）律师宣读见证意见书

（七）出席会议对象：

1、截至2024年11月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）出席现场会议登记办法：

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会办公室登记；

3证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以

电话、传真和信函方式登记；

2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记；

3、登记时间为2024年11月18日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收

到地邮戳为准；

4、会期半天，与会者食宿交通费自理；

5、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1

期 A8 栋 A 座五楼董事会办公室。

联系人：段静、周京艳

电话：027-87172038传真：027-87172100附：会议资料（为便于材料使用，会议资料中议案落款日期均使用会议召开当日日期）武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十三日

4证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

授权委托书

武汉东湖高新集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月20日召

开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案关于公司2024年度向特定对象发行股票方案

2.00

的议案

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

2.05发行数量

2.06限售期安排

2.07募集资金总额及用途

2.08本次发行前滚存未分配利润安排

2.09上市地点

2.10本次发行决议有效期

关于公司2024年度向特定对象发行股票预案

的议案关于公司2024年度向特定对象发行股票方案

的论证分析报告的议案关于公司2024年度向特定对象发行股票募集

资金使用的可行性分析报告的议案

6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄

即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案关于公司与湖北联投资本投资发展有限公司

签署附生效条件的股份认购协议的议案

关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划

的议案关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及

关联交易事项的议案关于提请股东大会授权董事会或董事会授权

人士全权办理本次向特定对象发行股票相关

5证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

事宜的议案关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募

12集资金管理制度》的议案关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额

度的议案关于拟第二次调增2024年年度日常关联交易

预计额度的议案

15关于选聘会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

6证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

议案1武汉东湖高新集团股份有限公司关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，对公司的经营、财务状况及相关事项进行了逐项核查，认为公司各项条件符合现行法律、行政法规、规章及其他规范性文件中关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。

关联股东回避表决，请各位股东、股东代表审议。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二四年十一月二十日

7证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

议案2武汉东湖高新集团股份有限公司关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案

各位股东、股东代表：

为了满足武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务增长的资金需求，降低资产负债率，优化资本结构，公司拟向特定对象发行股票募集资金，具体发行方案如下，请各位逐项审议：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。

2、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式。公司将在经上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次向特定对象发行股票作出同意注册批复文件的有效期内择机发行。

3、发行对象及认购方式本次向特定对象发行股票的发行对象为湖北联投资本投资发展有限公司（以下简称“联投资本”），其将以人民币现金方式认购本次拟发行的股票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为第十届董事会第十三次会议决议公告日。

本次发行的发行价格为7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量，若公司股票在该20个交易日内发生除息除权事项的，则对除息除权前交易日的交易价格作相应调整）且不低于截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（归属于母公司普通股股东的每股净资产=（期末归属于母公司所有者权益合计-其他权益工具）÷期末普通股股本总数，若公司在截至定价基准日最近一期经审计财务报告的资产负债表日至定价基准日期间发生除息除权事项的，则对每股净资产

8证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料值作相应调整）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本

等除权除息事项，本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数。

5、发行数量

本次向特定对象联投资本发行股票数量不超过52895078股（含本数），占公司本次发行前总股数4.96%，不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以经上海证券交易所审核通过且取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、

资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做相应调整。

6、限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行上市之日起18个月内不得转让。限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债券转股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

7、募集资金总额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过41628.43万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

8、本次发行前滚存未分配利润安排

本次向特定对象发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

9、上市地点

本次向特定对象发行股票的股票锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。

9证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

10、本次发行决议有效期

本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。

关联股东回避表决，以上各子议案，请各位股东、股东代表逐项审议。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二四年十一月二十日

10证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

议案3武汉东湖高新集团股份有限公司关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的具体情况，特编制了《武汉东湖高新集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》，拟向特定对象湖北联投资本投资发展有限公司发行股票数量不超过52895078股（含本数），占公司本次发行前总股数4.96%，不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以经上交所审核通过且取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

具体详见公司于2024年7月24日披露的《关于2024年度以向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号：临2024-057）《武汉东湖高新集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。

关联股东回避表决，请各位股东、股东代表审议。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二四年十一月二十日

11证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

议案4武汉东湖高新集团股份有限公司关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，并结合武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的具体情况，特制订《武汉东湖高新集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

具体详见公司于2024年7月24日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。

关联股东回避表决，请各位股东、股东代表审议。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二四年十一月二十日

12证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

议案5武汉东湖高新集团股份有限公司关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，并结合武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的具体情况，特制订《武汉东湖高新集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体详见公司于2024年7月24日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。

关联股东回避表决，请各位股东、股东代表审议。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二四年十一月二十日

13证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

议案6武汉东湖高新集团股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）已就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《武汉东湖高新集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于武汉东湖高新集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体详见公司于2024年7月24日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：临2024-058）《关于武汉东湖高新集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。

关联股东回避表决，请各位股东、股东代表审议。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二四年十一月二十日

14证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

议案7武汉东湖高新集团股份有限公司关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

各位股东、股东代表：

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影

响进行了认真分析、并提出了公司拟采取的措施及承诺；相关主体依照法律法规的规定分别出具相关承诺。

具体详见公司于2024年7月24日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：临2024-059）。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。

关联股东回避表决，请各位股东、股东代表审议。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二四年十一月二十日

15证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

议案8武汉东湖高新集团股份有限公司关于公司与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案

各位股东、股东代表：

2024年7月23日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议审议通过《关于公司与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》，公司与湖北联投资本投资发展有限公司（以下简称“联投资本”）签署了《武汉东湖高新集团股份有限公司与湖北联投资本投资发展有限公司之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》。

具体详见公司于2024年7月24日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：临

2024-060）。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。

关联股东回避表决，请各位股东、股东代表审议。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二四年十一月二十日

16证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

议案9武汉东湖高新集团股份有限公司

关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案

各位股东、股东代表：

为了进一步健全武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利润分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》《武汉东湖高新集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61号）等相关规定，公司董事会特制定《武汉东湖高新集团股份有限公司关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

具体详见公司于2024年7月24日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于未来三年（2024年—2026年）股东回报规划的公告》（公告编号：临2024-061）。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。

关联股东回避表决，请各位股东、股东代表审议。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二四年十一月二十日

17证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

议案10武汉东湖高新集团股份有限公司关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案

各位股东、股东代表：

公司本次发行的发行对象联投资本系公司间接控股股东湖北省联合发展投资集

团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易。本次关联交易相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》相关法律法规、规范

性文件的规定，关联交易的定价原则和方法符合相关法律法规的规定且适当、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见公司于2024年7月24日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：临2024-062）。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。

关联股东回避表决，请各位股东、股东代表审议。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二四年十一月二十日

18证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

议案11武汉东湖高新集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东、股东代表：

为保证本次向特定对象发行股票相关事宜的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会授权董

事会及董事会授权人士在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实

施本次发行的具体方案，包括但不限于确定或调整发行时间、发行数量、发行价格、募集资金规模、发行对象的选择、具体认购办法及其他与发行方案相关的一切事宜；

（2）办理本次发行的申报事宜，包括但不限于制作、修改、签署、呈报、补充

递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件；回复中国证监会等相

关部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关信息披露事宜；

（3）针对法律法规或证券监管部门关于向特定对象发行股票政策的变化，或市

场条件出现的变化，或中国证监会的审核要求，或募集资金使用条件变化等，对本次发行股票的具体发行方案进行调整（法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），包括但不限于发行规模、发行数量、定价基准日、发行价格、发行对象等，并继续办理本次发行的相关事宜；

（4）在本次发行完成后，根据本次发行的结果增加公司注册资本、验资、修改

公司章程的相关条款，并报相关政府部门和监管机构核准或备案，办理工商变更登记事宜；

（5）在本次发行完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所上市，向相关

部门办理新增股份登记、托管、限售等相关事宜；

（6）在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，调整或决定募集资金的具体使用安排；

（7）制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行募集资金投资项目

运作过程中的所有协议以及其他重要文件，以及处理与此有关的其他事宜；指定或设立本次发行的募集资金专项存储账户，并与本次发行的保荐机构（主承销商）、

19证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

（8）决定并聘请本次发行的中介机构；制作、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、中介机构聘用协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议及补充协议、通函、公告及其他披露文件等）；并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、

报批、登记备案手续等；

（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施

但会给公司带来不利后果之情形，或本次发行政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

（10）根据相关法律法规及监管部门的要求，分析、研究、论证本次发行对公

司即期财务指标及公司股东即期回报的摊薄影响，制定、修改、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

（11）办理与本次发行有关的其他事项；

（12）在上述授权获得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司

管理层在上述授权范围内具体处理本次发行及上市的相关事宜，并同时生效。

本次授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。

关联股东回避表决，请各位股东、股东代表审议。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二四年十一月二十日

20证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

议案12武汉东湖高新集团股份有限公司关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，结合武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

具体详见公司于2024年7月24日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：临2024-063）《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二四年十一月二十日

21证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

议案13武汉东湖高新集团股份有限公司关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东、股东代表：

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对公司的影响：

本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本公司及非关联股东利益。本次调整日常关联交易额度对公司的影响不大，公司不会对关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。

一、日常关联交易事项基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年4月26日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司2024年年度预计日常关联交易的议案》（预计金额91570万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于2024年6月28日经公司2023年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

上述《关于2024年年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-033）具体内容详见2024年4月30日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站。

现基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司拟调增2024年年度日常关联交易预计额度，拟调整与关联方湖北联投咨询管理有限公司（以下简称“联投咨询”）、湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）、湖北省工业建筑集团

有限公司（以下简称“湖北工建”）、湖北联投资本投资发展有限公司（以下简称“联投资本”）、湖北省楚天云有限公司（以下简称“楚天云”）、湖北联投城市运营有限公司（以下简称“城市运营”）、湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司（以下简称“美悦达酒店”）、湖北商贸物流集团有限公司（以下简称“商贸物流”）、湖北联投

光谷产业投资有限公司（以下简称“联投光谷”）、武汉软件新城发展有限公司（以下简称“软件新城”）、金州水务集团股份有限公司（以下简称“金州水务”）、湖北

联投筑寓房屋租赁有限公司（以下简称“联投筑寓”）、湖北省数字产业发展集团有

限公司（以下简称“数产集团”）、湖北省黄麦岭控股集团有限公司（以下简称“黄

22证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料麦岭公司”）、武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）、湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司（以下简称“福汉木业”）、湖北省建筑设计院有限公司（以下简称“建筑设计院”）、湖北清能投资发展集团有限公司（以下简称“湖北清能”）

的日常性关联交易，共计增加向关联人发生关联交易金额不超过62900万元，本次调整前2024年年度日常关联交易预计金额为91570万元，调整后公司同关联人发生关联交易金额不超过154470万元。

2、公司调整2024年年度日常关联交易预计额度属于正常经营行为，是为了满

足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，不会因此类交易影响上市公司独立性，也不会因此而对关联人形成依赖。本次与关联方之间的交易不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

3、本次关联交易调增事项已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会

第十二次会议审议通过，关联董事杨涛先生、周敏女士、史文明先生、刘祖雄先生、杨洋先生回避了该议案的表决，公司第十届董事会独立董事专门会议（2024年第6次）、审计委员会已审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

23证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

（二）2024年日常关联交易预计金额和类别

本次涉及调整2024年日常关联交易预计的具体情况如下：

单位：万元

2024年原预计本次调整调整后预计

关联交易2024年1-7关联人调整原因类别月实际占同类业占同类业占同类业金额发生金额金额务比例金额

务比例（%）务比例（%）

（%）

接受劳务湖北联投咨询管理有限公司500.00/81.391000.000.361500.000.54业务发展需要

提供劳务湖北省路桥集团有限公司//2198.1315000.003.8015000.003.80业务发展需要

采购商品湖北省路桥集团有限公司//0.003000.001.103000.001.10业务发展需要

提供劳务湖北省工业建筑集团有限公司300.00/1607.785000.001.305300.001.33业务发展需要

设备销售湖北省工业建筑集团有限公司//0.00500.000.13500.000.13业务发展需要

接受劳务湖北省工业建筑集团有限公司//1692.1410000.003.6010000.003.60业务发展需要

提供劳务湖北联投资本投资发展有限公司//1.6050.000.0150.000.01业务发展需要

提供劳务湖北省楚天云有限公司//31.97100.000.02100.000.02业务发展需要

提供劳务湖北联投城市运营有限公司1500.00/979.23300.000.071800.000.45业务发展需要

采购商品湖北联投美悦达酒店管理集团有//208.75300.000.11300.000.11业务发展需要限公司

采购商品湖北商贸物流集团有限公司800.00/60.0813000.004.9513800.004.95业务发展需要

提供劳务湖北联投光谷产业投资有限公司//0.00100.000.02100.000.02业务发展需要

提供劳务武汉软件新城发展有限公司//162.741200.000.301200.000.30业务发展需要

设备出租武汉软件新城发展有限公司//190.48300.000.07300.000.07业务发展需要

24证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

采购商品金州水务集团股份有限公司5000.00/333.6010000.003.6015000.005.40业务发展需要

提供劳务湖北联投筑寓房屋租赁有限公司//0.0050.000.0150.000.01业务发展需要

提供劳务湖北省数字产业发展集团有限公//191.27300.000.07300.000.07业务发展需要司

提供劳务湖北省黄麦岭控股集团有限公司//0.00100.000.02100.000.02业务发展需要

销售商品武汉联投置业有限公司//0.00600.000.15600.000.15业务发展需要

提供劳务武汉联投置业有限公司//0.00600.000.15600.000.15业务发展需要

采购商品湖北福汉木业（集团）发展有限100.00/245.39200.000.07300.000.11业务发展需要责任公司

接受劳务湖北省建筑设计院有限公司//149.37200.000.05200.000.05业务发展需要

采购商品湖北清能投资发展集团有限公司//0.001000.000.361000.000.36业务发展需要

合计///62900.00////

注：2024年1-7月实际发生金额并非审计数据，最终需以审计数据为准。

25证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、联投咨询

公司名称：湖北联投咨询管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张鹏

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2010年11月08日

住所：武汉市江夏区文化大道399号联投大厦20楼（申报承诺登记）

经营范围：一般项目：工程造价咨询业务工程管理服务采购代理服务招投标代理服务技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股东：湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“湖北联投”）持股比例为

100%。

2、湖北路桥

公司名称：湖北省路桥集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘新平

注册资本：200000万元人民币

成立日期：1993年7月23日

住所：武汉市经济技术开发区东风大道36号

经营范围：许可项目：建设工程施工建设工程设计建设工程勘察房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁工程

技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广建筑材料销售金属材料销售对外承包工程以自有资金从事投资活动园林绿化工程施工。

股东：湖北建设投资有限责任公司持股比例为66%、武汉东湖高新集团股份有

限公司持股比例为34%。

3、湖北工建

公司名称：湖北省工业建筑集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：丁峻

26证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

注册资本：460120.68万人民币

成立日期：1994年10月22日

住所：武汉市武昌区雄楚大街42号

经营范围：承担大型工业与民用建设工程施工总承包；机电设备安装工程、地

基与基础工程、环保工程建筑室内、室外装饰装修工程及市政公用工程的施工；非

标准钢构件、钢结构工程和网架工程的制作、安装；承包境外工程及境内国际招标工程；境外工程所需设备、材料出口（但国家限制或禁止出口的设备和材料除外）；

对外派遣工程劳务人员；建筑技术咨询服务；建筑机械制造、安装（不含特种设备）以上范围涉及资质的需持有效资质证从事经营）；建筑工程所需材料和设备的采购、生产及销售。

股东：湖北联投持股比例为43.1665%、长江产业投资集团有限公司持股比例为

34.9474%、湖北文化旅游集团有限公司持股比例为12.1931%、湖北宏泰集团有限公

司持股比例为8.5195%、湖北省国有股权营运管理有限公司持股比例为1.1736%。

4、联投资本

公司名称：湖北联投资本投资发展有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：黄露

注册资本：750000万元人民币

成立日期：2004年10月22日

住所：湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路75号华中小龟山金融文化公园

12栋

经营范围：对工业、商业投资；投资咨询服务（不含证劵、期货投资咨询）；股权投资。

股东：湖北联投持股比例为79.9733%，太平资产管理有限公司持股比例为20%，湖北盐业集团有限公司持股比例为0.0267%。

5、楚天云

公司名称：湖北省楚天云有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王忠浩

注册资本：20000万元人民币

成立日期：2015年10月22日

住所：武汉市东湖开发区花城大道 9号武汉软件新城 1.1 期 A2 栋 1-3 层、4层

（2）号

27证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

经营范围：许可项目：测绘服务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第

二类增值电信业务；旅游业务；货物进出口；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；互联网数据服务；软件开发；工业互联网数据服务；计算机系统服务；地理遥感信息服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；通信设备销售；移动通

信设备销售；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；网络技术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；

信息系统运行维护服务；物联网技术服务；物联网技术研发；旅客票务代理；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；小微型客车租赁经营服务；

大数据服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；数据处理服务；国内货物运输代理；票务代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股东：湖北省数字产业发展集团有限公司持股比例为55%，烽火通信科技股份有限公司持股比例为45%。

6、城市运营

公司名称：湖北联投城市运营有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：覃志鹏

注册资本：70123.5万元人民币

成立日期：2021年4月12日

住所：武汉东湖新技术开发区花城大道 9号武汉软件新城 1.1 期 A2 栋 502 室

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置（清运）；

餐厨垃圾处理；食品销售;危险废物经营;道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；城市公园管理；森林公园管理；生态保护区管理服务；市政设施管理；商业综合体管理服务；城乡市容管理；公共事业管理服务；工程管理服务；环境保护监测；水环境污染防治服务；环境应急治理服务；非居住房地产租赁；城市绿化管理；停车场服务；物业管理；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；建筑物清

28证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料洁服务；园林绿化工程施工；集贸市场管理服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；环境卫生公共设施安装服务；林业有害生物防治服务；白蚁防治服务；固体废物治理；水污染治理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股东：湖北联投持股比例为71.3028%，武汉联投置业有限公司持股比例为

21.7988%，湖北清能投资发展集团有限公司持股比例为6.8984%。

7、美悦达酒店

公司名称：湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何黎立

注册资本：1000.00万人民币

成立日期：2022年05月06日

住所：湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东路96号（武汉光明万丽酒店附楼）1

层 A区、2-3 层 A 区经营范围：许可项目：住宿服务生活美容服务建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），出版物零售出版物批发，房地产开发经营，食品销售，劳务派遣服务，职业中介活动，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

单位后勤管理服务，食品销售（仅销售预包装食品），餐饮管理，酒店管理，企业管理咨询，物业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，日用品批发日用口罩（非医用）销售，花卉绿植租借与代管理，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），日用品销售，食用农产品零售，食用农产品批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），园林绿化工程施工，礼品花卉销售，建筑物清洁服务，专业保洁、清洗、消毒服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，停车场服务，非居住房地产租赁，组织文化艺术交流活动，礼仪服务婚庆礼仪服务，个人商务服务，票务代理服务，旅客票务代理，安全技术防范系统设计施工服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），第二类医疗器械销售，电子产品销售，办公用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，医护人员防护用品零售，医护人员防护用品批发，服装制造，服装服饰批发，计算机及办公设备维修，专用设备修理，体育用品及器材批发，体育用品及器材零售，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），家具安装和维修服务，家具销售，家具零配件销售，灯具销售，针纺织品及原料销售，商业、饮食、服务专用设备销售，图文设计制作，金属材料销售，安防设备销售，计算机

29证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

软硬件及辅助设备批发，厨具卫具及日用杂品批发，建筑装饰材料销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），水产品批发，鲜肉批发，鲜蛋批发，未经加工的坚果、干果销售，豆及薯类销售，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，新鲜水果批发，农副产品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股东：湖北联投城市运营有限公司持股比例为100%。

8、商贸物流

公司名称：湖北商贸物流集团有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张爱华

注册资本：200000万元人民币

成立日期：2022年5月26日

住所：武汉市江岸区四唯街道武汉轨道交通7号线三阳路站匠心城·三阳中心

F17 楼

经营范围：许可项目：成品油批发，原油批发，成品油零售（不含危险化学品），道路旅客运输经营，道路货物运输（网络货运），道路货物运输（不含危险货物），水泥生产，保险兼业代理业务，电气安装服务，食品销售，食品生产，代理记账，烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），成品油批发（不含危险化学品），润滑油销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，有色金属合金销售，电线、电缆经营，光缆销售，建筑材料销售，电气设备销售，机械电气设备销售，五金产品零售，五金产品批发，汽车零配件零售，汽车零配件批发，石油制品制造（不含危险化学品），废旧沥青再生技术研发，管道运输设备销售，铁路运输设备销售，水上运输设备销售，航空运输设备销售，交通安全、管制专用设备制造，信息技术咨询服务，技术进出口，供应链管理服务，软件开发，国内货物运输代理，国际货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物进出口，进出口代理，广告设计、代理，广告发布，广告制作，通信设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，电子元器件与机电组件设备销售，水泥制品制造，智能港口装卸设备销售，物料搬运装备销售，机械设备销售，机械设备租赁，建筑防水卷材产品制造，建筑防水卷材产品销售，机动车修理和维护，普通机械设备安装服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），园区管理服务，物业管理，食用农产品零售，初级农产品收购，食用农产品批发，日用百货销售，橡胶制品销售，塑料制品销售，服装服饰批发，

30证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

服装服饰零售，针纺织品及原料销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，商务代理代办服务，企业管理咨询，装卸搬运，鲜肉批发，鲜肉零售，社会经济咨询服务，税务服务，再生资源销售，成品油仓储（不含危险化学品），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，金属结构制造，金属结构销售，道路货物运输站经营，国内集装箱货物运输代理，非居住房地产租赁，金银制品销售，金属材料销售，金属材料制造，新能源汽车整车销售，汽车销售。

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股东：湖北联投持股比例为100%。

9、联投光谷

公司名称：湖北联投光谷产业投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：张舟

注册资本：50000万元人民币

成立日期：2022年11月11日

住所：湖北省鄂州市华容区庙岭镇脉岭村（红莲湖展示中心）经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；资产评估；园区管理服务；大数据服务；互联网数据服务；土地整治服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市公园管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；

非融资担保服务；土地调查评估服务；市政设施管理；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股东：湖北省联投新城发展集团有限公司持股比例为90.00%、湖北鄂州华容区

城市建设投资有限公司持股比例为10.00%。

10、软件新城

公司名称：武汉软件新城发展有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：李勇

注册资本：47500万元人民币

成立日期：2012年5月15日

住所：武汉市东湖高新区花城大道8号

31证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

经营范围：一般项目：软件新城的投资、规划、开发、管理和物业租赁；房地

产开发、商品房销售、非居住房地产租赁、房屋维修；经营停车场；软件研发、销

售和技术服务；软件企业的咨询服务；计算机软硬件开发销售、技术服务及系统集成；计算机信息系统、通讯技术、软件开发技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东：武汉东湖高新集团股份有限公司持股比例为50.00%、大连软件园股份有

限公司持股比例为48.00%、国开发展基金有限公司持股比例为2.00%.

11、金州水务

公司名称：金州水务集团股份有限公司

成立日期：2005年9月注册地址：开曼群岛大开曼岛乔治镇斯科舍中心四层2804号

股东：香港益峰集团有限公司持股比例为100%。

12、联投筑寓

公司名称：湖北联投筑寓房屋租赁有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴婕

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2022年10月28日

住所：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道流芳路52号武汉·中国光谷文化创意

产业园 D区 D12 栋 D12-1-4 号-3

经营范围：一般项目：住房租赁物业管理酒店管理专业保洁、清洗、消毒服务，会议及展览服务，食品销售（仅销售预包装食品），农副产品销售，日用品销售，园林绿化工程施工，家具安装和维修服务，餐饮管理，市场营销策划，广告制作，小微型客车租赁经营服务，外卖递送服务，单位后勤管理服务，食品进出口，商业综合体管理服务，日用家电零售，家用电器销售，日用百货销售，宠物食品及用品零售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），办公用品销售，家政服务，室内空气污染治理，图文设计制作，品牌管理，广告发布，广告设计、代理，劳务服务（不含劳务派遣），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），水产品零售，水产品批发，互联网销售（除销售需要许可的商品），五金产品零售，货物进出口。

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宿服务餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股东：湖北省住房保障建设管理有限公司持股比例为100%。

32证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

13、数产集团

公司名称：湖北省数字产业发展集团有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王忠浩

注册资本：500000.00万元人民币

成立日期：2020年6月2日

住所：湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路75号华中小龟山金融文化公园

19栋

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网顶级域名运行管理；互联网域名注册服务；在线数据处理与交易处

理业务（经营类电子商务）；测绘服务；建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；道路旅客运输经营；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；云计算设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助

设备零售；商用密码产品销售；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；互联网安全服务；数据处理和存储支持服务；企业征信业务；人工智能应用软件开发；互联

网数据服务；工业互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；舆情信息服务；区块链技术相关软件和服务；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；地理遥感信息服务；工程和技术研究和试验发展；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；软件销售；货物进出口；旅客票务代理；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；国内货物运输代理；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；财务咨询；办公设备耗材销售；薪酬

管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；承接档案服务外包；税务服务；社会经济咨询服务；互联

网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；基于云平台的业务外包服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北联投持股比例为100%。

14、黄麦岭公司

公司名称：湖北省黄麦岭控股集团有限公司

33证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李高磊

注册资本：120000万元人民币

成立日期：2017年4月12日

住所：湖北省孝感市大悟县高铁新区黄麦岭大厦

经营范围：磷矿资源开采；化工产品、化肥产品制造、销售（不含危险化学品）；

土地开发、房地产开发、园区建设；货物及技术进出口贸易（国家禁止或限制的进出口业务除外）；自有资产管理及资本运作。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北联投持股比例为100%。

15、联投置业

公司名称：武汉联投置业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王玮

注册资本：300000万元人民币

成立日期：2009年5月15日

住所：武汉经济技术开发区东风大道36号经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理，物业管理，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），房地产咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股东：湖北联投持股比例为87.3333%、湖北省水利水电科学研究院持股比例为

12.6667%。

16、福汉木业

公司名称：湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：邓国斌

注册资本：148100万元人民币

成立日期：2008年1月15日

住所：武汉市东西湖区新城十一路西、东吴大道北经营范围：货物进出口及技术进出口自营及代理（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产木材制品及木材深加工产品、用材林经济林生产与销售（限分公司经营）；房地产租赁；物流服务（不含运输）；会议展览服务。

34证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

股东：湖北联投集团有限公司持股比例为67.5219%、湖北省工业建筑集团有限

公司持股比例为32.4781%。

17、建筑设计院

公司名称：湖北省建筑设计院有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王睿

注册资本：330万元人民币

成立日期：1991年3月29日

住所：武汉市武昌区中南一路66号

经营范围：许可项目：建设工程设计，国土空间规划编制，建筑智能化系统设计，建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），采购代理服务，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，家具销售，家用电器销售，灯具销售，卫生洁具销售，五金产品零售，标准化服务，住房租赁，非居住房地产租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）股东：湖北联投持股比例为100%。

18、湖北清能

公司名称：湖北清能投资发展集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈骏峰

注册资本：295417.395945万元人民币

成立日期：2008年2月26日

住所：湖北省武汉市武昌区中华路57号

经营范围：能源投资；酒店、物业投资；房地产开发投资；旅游产业投资；环

保工程投资；电力、机电、机械产品生产、销售相关的经营实体投资；从事酒店、

物业经营和管理；工程咨询及建设；自有资产的收购、管理和处置；物业出租；企

业管理咨询服务；装饰工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）股东：湖北联投持股比例为53.1500%、中国长江电力股份有限公司持股比例为

42.9936%、国家能源集团资产管理有限公司持股比例为3.8564%。

（二）与公司的关联关系

联投咨询、湖北路桥、湖北工建、联投资本、楚天云、城市运营、美悦达酒店、

商贸物流、联投光谷、软件新城、金州水务、数产集团、联投筑寓、黄麦岭公司、

35证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

联投置业、福汉木业、建筑设计院、湖北清能均系公司间接控股股东湖北省联合发

展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）直接或间接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司。联投集团系公司间接控股股东，因此上述公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

联投咨询、湖北路桥、湖北工建、联投资本、楚天云、城市运营、美悦达酒店、

商贸物流、联投光谷、软件新城、金州水务、数产集团、联投筑寓、黄麦岭公司、

联投置业、福汉木业、建筑设计院、湖北清能均系在与公司的历史交易过程中能够

严格执行合同约定，且均拥有较好的行业声誉，运营情况良好，具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容：

根据公司2024年经营计划，公司在原2024年年度日常关联交易的基础上，拟增加与联投咨询、湖北路桥、湖北工建、联投资本、楚天云、城市运营、美悦达酒

店、商贸物流、联投光谷、软件新城、金州水务、数产集团、联投筑寓、黄麦岭公

司、联投置业、福汉木业、建筑设计院、湖北清能发生业务往来的交易，增加交易金额预计不超过62900万元。

（二）定价政策和定价依据

公司及公司下属公司与湖北联投及其下属公司之间发生的日常关联交易，交易双方遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，根据政府指导价、市场价、成本加合理利润、第三方评估价格确定双方的关联交易价格。

交易双方可在协议确定的定价原则基础上，就具体交易事宜另行签署合同加以约定。各项交易的具体结算方式、付款时间等依交易双方另行签署的合同约定执行。

四、增加关联交易目的和对公司的影响

公司在正常生产经营过程中需要与上述关联方发生经常性的日常关联交易，有助于公司的经营管理和业务持续推进。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。

公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚信基础上，按照市场经济原则进行，上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、拟增加关联交易应当履行的审议程序

本次拟增加的关联交易已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过并提

交第十届董事会第十四次会议审议通过，关联董事杨涛先生、周敏女士、刘祖雄先

生、史文明先生、杨洋先生回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。

36证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

（一）审计委员会本次根据公司的实际业务发生情况拟增加的2024年年度日常关联交易预计额

度符合公司的实际情况和经营需要。本次交易不违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本委员会提醒公司董事会关联董事回避表决。

同意将该议案提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事专门会议

公司增加2024年日常关联交易预计额度为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允。上述关联交易未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

本次调增日常关联交易额度审议时，关联董事回避了表决。本次调增日常关联交易额度尚需提交公司股东大会审议批准，与本次调整日常关联交易额度有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本次调整日常关联交易额度的投票权。

六、过去12个月内公司与间接控股股东湖北联投及其下属公司、控股股东湖

北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）其下属公司进行的关联交易情况

1、经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议、2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同及其他相关单项合同暨关联交易的议案》，同意原全资子公司湖北路桥、武汉智园科技运营有限公司（以下简称“智园科技”）在《投资合作协议》和《工程总承包

（EPC）合同》约定的范围内与关联方联投鄂东黄冈投资有限公司（以下简称“联投鄂东黄冈公司”）签署《黄冈高新区智能科技产业园及基础设施建设项目二期工程总

承包（EPC）合同》及其他相关的单项合同；同意全资子公司智园科技与关联方联投

鄂东黄冈公司基于 EPC 项目合作内容和联合体的分工签署单项合同，合计金额预计不超过19500万元（单项合同包含智慧园区建设、产业招商以及运营等业务内容）；

同意湖北路桥与关联方联投鄂东黄冈公司基于 EPC 项目合作内容和联合体的分工签

署单项合同，最终金额以签署的单项施工合同为准。

具体详见2023年8月31日、2023年12月15日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

2、经过公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议、2023年第

二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》及

37证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

《关于本次重大资产出售完成后新增关联交易的议案》，同意公司拟以现金对价的方式向湖北建投投资有限责任公司出售所持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称“标的公司”）66%股权（以下简称“本次交易”）。公司预计在本次交易完成后至2023年年度股东大会召开之日，期间公司合并报表范围内的主体与标的公司及标的公司控制的公司发生日常关联交易不超过7亿元。

具体详见2023年10月27日、2023年12月15日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

3、经第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过《关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交易的议案》，公司原全资子公司湖北路桥拟将对湖北省梧桐湖新区投资有限公司（以下简称“梧桐湖公司”）公司形成的应

收账款（合计2474.57万元）以无追索权的形式转让给工建保理，工建保理支付应收账款转让价款后，获得对梧桐湖公司的债权。

具体详见2023年10月31日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

4、经第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过《关于全资子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司原全资子公司湖北路桥拟与关联方十堰商务区投资有限公司（以下简称“十堰公司”）共同投资

设立合资公司（合资公司名称以工商行政管理部门办理注册登记为准），负责十政储出[2020]16、17号地块的土地开发。上述拟设立的合资公司注册资本金总计20000万元，其中湖北路桥认缴出资5400万元，占合资公司27%的股权，十堰公司认缴出资14600万元，占合资公司73%的股权。

具体详见2023年10月31日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

5、经第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议审议通过《关于调增

2023年年度日常关联交易预计额度的议案》根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟再次调增日常关联交易金额预计不超过14600万元，本次调整前2023年年度日常关联交易预计金额为585192万元，调整后公司同关联人发生的2023年年度日常关联金额预计不超过599792万元。

具体详见2023年11月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

6、经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了《关于拟对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的议案》，同意公司与湖北联投资本投资发展有限公司一起开展对武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（以下简称“光谷软件基金”）及湖北联合创新基金管理有限公司（以下简称“联创公司”）的

股权清理工作中涉及的各类事项，即：同意将光谷软件基金进行注销；同意联创公司股权清算注销等（公司对联创公司实缴200万元，对光谷软件基金实缴3000万

38证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料元，出资合计3200万元）。

具体详见2024年2月1日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

7、经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司武汉软件新城发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为软件新城公司在交行2913万元贷款本金提供连带责任保证担保。

具体详见2024年3月22日、4月10日及4月13日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

8、经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议、2023年年度

股东大会审议通过《2024年年度预计日常关联交易的议案》。根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司预计2024年全年与关联方发生的日常性的关联交易金额预计不超过91570.00万元。

具体详见2024年4月30日、6月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

9、经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交易的议案》，公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司将对武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称“花山投资公司”）形成的应收账款（合计1670.10万元）以无追索权的形式转让给湖

北工建商业保理有限公司（以下简称“工建保理”），工建保理支付应收账款转让价款后，获得对花山投资公司的债权。

具体详见2024年7月13日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

10、经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过

了《关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的议案》，公司全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称“高新数科”）向关联方湖北数据

集团有限公司（以下简称“湖北数据集团”）增资不超过31000万元（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，湖北数据集团注册资本金由70000万元变更为100000万元。公司将间接持有湖北数据集团30%的股权，湖北数据集团成为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。

截至本公告披露日，高新数科已在授权范围内与湖北联投集团有限公司、湖北数据集团签署了《关于湖北数据集团有限公司增资协议书》，并完成本次向湖北数据集团增资款项的支付，后续湖北数据集团将办理工商变更相关手续。

具体详见2024年7月24日、2024年8月21日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

39证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

11、经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过

了《关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟调增日常关联交易金额预计不超过62900万元，本次调整前2024年年度日常关联交易预计金额为91570万元，调整后公司同关联人发生关联交易金额预计不超过154470万元。该事项将与本次调增一并提交股东大会审议。

具体详见2024年8月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

本议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过。

关联股东回避表决，请各位股东、股东代表审议。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二四年十一月二十日

40证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

议案14武汉东湖高新集团股份有限公司关于拟第二次调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东、股东代表：

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对公司的影响：

一、日常关联交易事项基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年4月26日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司2024年年度预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于2024年6月28日经公司2023年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

2024年8月27日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案还需提交股东大会审议通过后生效。

现基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司拟调增2024年年度日常关联交易预计额度，拟调整与关联方湖北省工业建筑集团有限公司(以下简称“湖北工建”)、湖北省路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)、湖北联投城市运营有

限公司(以下简称“城市运营”)、湖北联投荆楚投资有限公司(以下简称“荆楚投资”)、

湖北联投咨询管理有限公司(以下简称“联投咨询”)、湖北商贸物流集团有限公司(以

下简称“商贸物流”)、武汉花山生态新城投资有限公司(以下简称“生态新城”)、

武汉联投物业有限公司(以下简称“联投物业”)、金州水务集团股份有限公司(以下

简称“金州水务”)、湖北联投资本投资发展有限公司（以下简称“联投资本”）、

武汉软件新城发展有限公司(以下简称“软件新城”)、武汉联投置业有限公司(以下

简称“联投置业”)、湖北福汉木业（集团）发展有限责任公(以下简称“福汉木业”)、

41证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

湖北省建筑设计院有限公司(以下简称“建筑设计院”)、湖北省自然资源资产运营有限公司(以下简称“自然资源”)、湖北省数字产业发展集团有限公司（以下简称“数产集团”）的日常性关联交易，共计增加向关联人发生关联交易金额不超过163630万元，本次调整前2024年年度日常关联交易预计金额为154470万元（其中包含2024年8月27日经公司第十届董事会第十四次会议审议同意调增金额62900万元（尚需提交股东大会审议），将与本次调增一并提交股东大会审议），调整后公司同关联人发生关联金额不超过318100万元。

上述《关于2024年年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-033）、

《关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2024-071）

具体内容分别详见2024年4月30日、2024年8月29日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站。

2、公司调整2024年年度日常关联交易预计额度属于正常经营行为，是为了满足

日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，不会因此类交易影响上市公司独立性，也不会因此而对关联人形成依赖。本次与关联方之间的交易不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

3、本次关联交易调增事项已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会

第十三次会议审议通过，关联董事杨涛先生、周敏女士、史文明先生、刘祖雄先生、杨洋先生回避了该议案的表决，公司第十届董事会独立董事专门会议（2024年第7次）、审计委员会已审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

42证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

（二）2024年日常关联交易预计金额和类别

本次涉及调整2024年日常关联交易预计的具体情况如下：

单位：万元

2024年原预计本次调整调整后预计

关联交易2024年1-9月关联人调整原因类别占同类业实际发生金额占同类业占同类业金额务比例金额务比例金额务比例

（%）（%）（%）

提供劳务湖北省工业建筑集团有限公司53000.14545300000.48353000.35业务发展需要

接受劳务湖北省工业建筑集团有限公司300000.4223867350000.53650000.47业务发展需要

销售商品湖北省工业建筑集团有限公司5000.05-150000.79155000.53业务发展需要

接受劳务湖北省路桥集团有限公司400000.5536849100000.15500000.36业务发展需要

提供劳务湖北省路桥集团有限公司150000.391152250000.40400000.40业务发展需要

购买商品湖北联投城市运营有限公司--73000.023000.01业务发展需要

提供劳务湖北联投城市运营有限公司18000.05117227000.0445000.04业务发展需要

接受劳务湖北联投城市运营有限公司--7500.00500.00业务发展需要

接受劳务湖北联投荆楚投资有限公司---15000.0215000.01业务发展需要

接受劳务湖北联投咨询管理有限公司15000.0215125000.0440000.03业务发展需要

购买商品湖北商贸物流集团有限公司138000.41115512000.08150000.30业务发展需要

提供劳务武汉花山生态新城投资有限公500.0050300.00800.00业务发展需要司

购买商品武汉联投物业有限公司500.00-1000.011500.00业务发展需要

提供劳务武汉联投物业有限公司20000.05-5000.0125000.02业务发展需要

43证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

购买商品金州水务集团股份有限公司150000.4598140000.88290000.59业务发展需要

销售商品金州水务集团股份有限公司---40000.2140000.14业务发展需要

接受劳务金州水务集团股份有限公司---170000.26170000.12业务发展需要

提供劳务湖北联投资本投资发展有限公500.002500.001000.00业务发展需要司

提供劳务武汉软件新城发展有限公司12000.031709000.0121000.02业务发展需要

提供劳务武汉联投置业有限公司6000.02-32000.0538000.04业务发展需要

购买商品湖北福汉木业（集团）发展有3000.01713000.026000.01业务发展需要限责任公司

接受劳务湖北省建筑设计院有限公司2000.003161500.003500.00业务发展需要

提供劳务湖北省自然资源资产运营有限---500.00500.00业务发展需要公司

接受劳务湖北省数字产业发展集团有限--51000.001000.00业务发展需要公司

合计///163630////

注：2024年1-9月实际发生金额并非审计数据，最终需以审计数据为准。

上述调增额度有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上述部分额度预计在2025年1-6月期间发生。

44证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、联投咨询

公司名称：湖北联投咨询管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张鹏

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2010年11月08日

住所：武汉市江夏区文化大道399号联投大厦20楼（申报承诺登记）

经营范围：一般项目：工程造价咨询业务工程管理服务采购代理服务招投标

代理服务技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

2、湖北路桥

公司名称：湖北省路桥集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘新平

注册资本：200000万元人民币

成立日期：1993年7月23日

住所：武汉市经济技术开发区东风大道36号

经营范围：许可项目：建设工程施工建设工程设计建设工程勘察房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁工程技

术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广建筑材料销售金属材料销售对外承包工程以自有资金从事投资活动园林绿化工程施工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股东：湖北建设投资有限责任公司持股比例为66%、武汉东湖高新集团股份有

限公司持股比例为34%。

3、湖北工建

公司名称：湖北省工业建筑集团有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：丁峻

注册资本：460120.68万人民币

45证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

成立日期：1994年10月22日

住所：武汉市武昌区雄楚大街42号

经营范围：承担大型工业与民用建设工程施工总承包；机电设备安装工程、地

基与基础工程、环保工程建筑室内、室外装饰装修工程及市政公用工程的施工；非

对外派遣工程劳务人员；建筑技术咨询服务；建筑机械制造、安装（不含特种设备）（以上范围涉及资质的需持有效资质证从事经营）；建筑工程所需材料和设备的采

购、生产及销售。

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为43.1665%、长江产业投资

集团有限公司持股比例为34.9474%、湖北文化旅游集团有限公司持股比例为

12.1931%、湖北宏泰集团有限公司持股比例为8.5195%、湖北省国有股权营运管理

有限公司持股比例为1.1736%。

4、城市运营

公司名称：湖北联投城市运营有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：覃志鹏

注册资本：70123.5万元人民币

成立日期：2021年4月12日

住所：武汉东湖新技术开发区花城大道 9号武汉软件新城 1.1 期 A2 栋 502 室

经营范围：许可项目:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置（清运）;

餐厨垃圾处理;食品销售;危险废物经营;道路货物运输（不含危险货物）;建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;道路旅客运输经营;道路旅客运输站经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:名胜风景区管理;游览景区管理;城市公园管理;

森林公园管理;生态保护区管理服务;市政设施管理;商业综合体管理服务;城乡市容

管理;公共事业管理服务;工程管理服务;环境保护监测;水环境污染防治服务;环境

应急治理服务;非居住房地产租赁;城市绿化管理;停车场服务;物业管理;生态恢复

及生态保护服务;土壤污染治理与修复服务;建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;集贸市场管理服务;环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）;环境卫生公共设施安装服务;林业有害生物防治服务;白蚁防治服务;固体废物治理;水污染治理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

46证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为71.3028%，武汉联投置业有限公司持股比例为21.7988%，湖北清能投资发展集团有限公司持股比例为

6.8984%。

5、商贸物流

公司名称：湖北商贸物流集团有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张爱华

注册资本：200000万元人民币

成立日期：2022年5月26日

住所：武汉市江岸区四唯街道武汉轨道交通7号线三阳路站匠心城·三阳中心

F17 楼

经营范围：许可项目：成品油批发原油批发成品油零售（不含危险化学品）

道路旅客运输经营道路货物运输（网络货运）道路货物运输（不含危险货物）水泥生产保险兼业代理业务电气安装服务食品销售食品生产代理记账烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）成品油批发（不含危险化学品）润滑油销售化工产品销售（不含许可类化工产品）煤炭及制品销售金属矿石销售非金属矿及制品销售有色金属合金销售

电线、电缆经营光缆销售建筑材料销售电气设备销售机械电气设备销售五金产品零售五金产品批发汽车零配件零售汽车零配件批发石油制品制造（不含危险化学品）废旧沥青再生技术研发管道运输设备销售铁路运输设备销售水上运输

设备销售航空运输设备销售交通安全、管制专用设备制造信息技术咨询服务技术进出口供应链管理服务软件开发国内货物运输代理国际货物运输代理普通

货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）货物进出口进出口代理

广告设计、代理广告发布广告制作通信设备销售计算机软硬件及辅助设备批发计算机软硬件及辅助设备零售电子产品销售电子元器件与机电组件设备销售水泥制品制造智能港口装卸设备销售物料搬运装备销售机械设备销售机械设备租赁建筑防水卷材产品制造建筑防水卷材产品销售机动车修理和维护普通机械设

备安装服务租赁服务（不含许可类租赁服务）园区管理服务物业管理食用农产品零售初级农产品收购食用农产品批发日用百货销售橡胶制品销售塑料制品销售服装服饰批发服装服饰零售针纺织品及原料销售信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）会议及展览服务技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广商务代理代办服务企业管理咨询装卸搬运鲜肉批发鲜肉零

47证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

售社会经济咨询服务税务服务再生资源销售成品油仓储（不含危险化学品）

低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）仓储设备租赁服务金属结构制造金属结构销售道路货物运输站经营国内集装箱货物运输代理非居住房地产租赁金银制品销售金属材料销售金属材料制造新能源汽车整车销售汽车销售。

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

6、软件新城

公司名称：武汉软件新城发展有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：李勇

注册资本：47500万元人民币

成立日期：2012年5月15日

住所：武汉市东湖高新区花城大道8号

经营范围：一般项目：软件新城的投资、规划、开发、管理和物业租赁；房地

产开发、商品房销售、非居住房地产租赁、房屋维修；经营停车场；软件研发、销

股东：武汉东湖高新集团股份有限公司持股比例为50.00%、大连软件园股份有

限公司持股比例为48.00%、国开发展基金有限公司持股比例为2.00%。

7、金州水务

公司名称：金州水务集团股份有限公司

成立日期：2005年9月注册地址：开曼群岛大开曼岛乔治镇斯科舍中心四层2804号

股东：香港益峰集团有限公司持股比例为100%。

8、联投置业

公司名称：武汉联投置业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王玮

注册资本：300000万元人民币

成立日期：2009年5月15日

住所：武汉经济技术开发区东风大道36号

经营范围：

48证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理物业管理人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）房地产咨询。

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为87.3333%、湖北省水利水

电科学研究院持股比例为12.6667%。

9、福汉木业

公司名称：湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：邓国斌

注册资本：148100万元人民币

成立日期：2008年1月15日

股东：湖北联投集团有限公司持股比例为67.5219%、湖北省工业建筑集团有限

公司持股比例为32.4781%。

10、建筑设计院

公司名称：湖北省建筑设计院有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王睿

注册资本：330万元人民币

成立日期：1991年3月29日

住所：武汉市武昌区中南一路66号

经营范围：许可项目：建设工程设计国土空间规划编制建筑智能化系统设计建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理工程管理

服务工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）采购代理服务建筑材料销售建筑装饰材料销售家具销售家用电器销售灯具销售卫生洁具销售五金产品零售标准化服务住房租赁非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

49证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

11、荆楚投资

公司名称：湖北联投荆楚投资有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何宇翔

注册资本：50000万元人民币

成立日期：2023年10月13日

住所：湖北省荆州市高新区太湖大道中段8号（自主申报）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；园区管理服务；大数据服务；互联网数据服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市公园管理；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；资产评估；非融资担保服务；土地调查评估服务；市政设施管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

12、联投物业

公司名称：武汉联投物业有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴曙光

注册资本：3000万元人民币

成立日期：2011年06月03日

住所：武汉经济技术开发区 19C2 地块工程科技大楼 1401 室

经营范围：物业管理房地产咨询市场营销策划打字复印家政服务广告设

计、代理广告制作广告发布安防设备销售数字视频监控系统销售安全技术防范系统设计施工服务组织文化艺术交流活动健身休闲活动棋牌室服务台球活动家具销售五金产品批发五金产品零售家用电器销售建筑材料销售建筑装饰材料销售日用百货销售新鲜蔬菜批发新鲜蔬菜零售办公用品销售办公设备销售

办公设备耗材制造特种设备销售机械零件、零部件销售居民日常生活服务专业

保洁、清洗、消毒服务洗烫服务洗染服务票务代理服务停车场服务普通货物仓

储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）食品互联网销售（仅销售预包装食品）食品销售（仅销售预包装食品）租赁服务（不含许可类租赁服务）病媒生物防制服务专业设计服务家具安装和维修服务家用电器安装服务金属门窗工程施工园林绿化工程施工建筑物清洁服务日用电器修理汽车零配件批发工艺美术

50证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）互联网销售（除销售需要许可的商品）

室内空气污染治理专业开锁服务健康咨询服务（不含诊疗服务）机械设备租赁针纺织品及原料销售针纺织品销售体育用品及器材批发体育用品及器材零售体育赛事策划组织体育表演活动体育竞赛组织体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）养老服务门窗销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务食品销售食品互联网销售特种设备安装改造修

理保险代理业务道路货物运输（不含危险货物）城市生活垃圾经营性服务建筑劳务分包住宅室内装饰装修室内环境检测劳务派遣服务（。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东：湖北联投城市运营有限公司持股比例为100%。

13、自然资源

公司名称：湖北省自然资源资产运营有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘祖雄

注册资本：100000万元人民币

成立日期：2023年01月10日

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区韩杨路1号光电创新园1号楼401室

经营范围：自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;企业管理;自然生态系

统保护管理;生态资源监测;生态恢复及生态保护服务;生态保护区管理服务;碳减

排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;自然科学研究和试验发展;自然遗迹保护管

理;环境保护监测;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;土地整治服务;

土地调查评估服务;水土流失防治服务;水资源管理;水文服务;水环境污染防治服务;

基础地质勘查;地质勘查技术服务;矿业权评估服务;矿产资源储量估算和报告编制

服务;地质灾害治理服务;规划设计管理;工业工程设计服务;工程管理服务;工程和

技术研究和试验发展;大数据服务;互联网数据服务;软件开发;信息技术咨询服务;

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;城市公园管理;

森林公园管理;园区管理服务;酒店管理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;水污染治理;以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:国土空间规划编制;检验检测服务;测绘服务;矿产

资源勘查;非煤矿山矿产资源开采;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;

地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程监理;建设工程设

计;建设工程勘察;建设工程施工;建设工程监理;建设工程质量检测;互联网信息服

51证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东：湖北联投集团有限公司持股比例为100.00%。

14、生态新城

公司名称：武汉花山生态新城投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：张磊

注册资本：110000万元人民币

成立日期：2009年02月26日

住所：武汉市洪山区花山镇特1号

经营范围：土地开发及整理、园区建设；房地产开发业务；对基础设施、高新

技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投融资；委托投资与资产管理业务；国际技术经济合作业务。（国家有专项规定的经审批后方可经营）股东：湖北省联投新城发展集团有限公司持股比例为70.00%，湖北省科技投资集团有限公司持股比例为30.00%。

15、联投资本

公司名称：湖北联投资本投资发展有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：黄露

注册资本：750000万元人民币

成立日期：2004年10月22日

住所：湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路75号华中小龟山金融文化公园12栋

经营范围：对工业、商业投资；投资咨询服务（不含证劵、期货投资咨询）；股权投资。

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为79.9733%，太平资产管理有限公司持股比例为20.00%，湖北盐业集团有限公司持股比例为0.0267%。

16、数产集团

公司名称：湖北省数字产业发展集团有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王忠浩

注册资本：500000万元人民币

成立日期：2020年6月2日

52证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

住所：湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路75号华中小龟山金融文化公园

19栋

网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；基于云平台的业务外包服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100.00%。

（二）与公司的关联关系

湖北工建、湖北路桥、城市运营、荆楚投资、联投咨询、商贸物流、生态新城、

联投物业、金州水务、联投资本、软件新城、联投置业、福汉木业、建筑设计院、自然资源、数产集团均系公司间接控股股东湖北联投集团有限公司（以下简称“联投集团”）直接或间接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司。联投集团系公司间接控股股东，因此，上述公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

53证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

湖北工建、湖北路桥、城市运营、荆楚投资、联投咨询、商贸物流、生态新城、

联投物业、金州水务、联投资本、软件新城、联投置业、福汉木业、建筑设计院、

自然资源、数产集团均系在与公司的历史交易过程中能够严格执行合同约定，且均拥有较好的行业声誉，运营情况良好，具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容：

根据公司2024年经营计划，东湖高新在原2024年年度日常关联交易的基础上，拟增加与湖北工建、湖北路桥、城市运营、荆楚投资、联投咨询、商贸物流、生态

新城、联投物业、金州水务、联投资本、软件新城、联投置业、福汉木业、建筑设

计院、自然资源、数产集团发生业务往来的交易，增加交易金额预计不超过163630万元。

（二）定价政策和定价依据：

公司及公司下属公司与湖北联投集团有限公司及其下属公司之间发生的日常关联交易，交易双方遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，根据政府指导价、市场价、成本加合理利润、第三方评估价格确定双方的关联交易价格。

四、增加关联交易目的和对公司的影响

五、拟增加关联交易应当履行的审议程序

本次拟增加的关联交易已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过并提

交第十届董事会第十五次会议审议通过，关联董事杨涛先生、周敏女士、刘祖雄先

生、史文明先生、杨洋先生回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（一）审计委员会本次根据公司的实际业务发生情况拟增加的2024年年度日常关联交易预计额

度符合公司的实际情况和经营需要。本次交易不违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本委员会提醒公司董事会关联

54证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料董事回避表决。

同意将该议案提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事专门会议

六、过去12个月内公司与间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“湖北联投”）及其下属公司、控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）其下属公司进行的关联交易情况

（一）自第十届董事会第十五次会议审批通过本次拟发生交易之日起的过去12个月内，公司与间接控股股东湖北联投及其下属公司、控股股东建投集团其下属公司进行的关联交易金额累计达到最近一期经审计净资产绝对值的4.92%（不含第十届董事会第十四次审议同意调增金额62900万元以及本次拟调增金额163630万元，包括已经董事会审议但未提交股东大会审议事项，年度日常关联交易事项除外）。

本次拟发生的关联交易金额预计为163630万元，占公司最近一期经审计净资产的

18.30%。因此，本次拟发生的关联交易需股东大会审议。

（二）过去12个月内与本次拟发生关联交易的关联方之间的历史关联交易

过去12个月与间接控股股东湖北联投及其下属公司、建投集团其下属公司发生

的关联交易具体如下：

承包（EPC）合同》及其他相关的单项合同；同意全资子公司智园科技与关联方联投

同意湖北路桥与关联方联投鄂东黄冈公司基于 EPC 项目合作内容和联合体的分工签

55证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

署单项合同，最终金额以签署的单项施工合同为准。

具体详见2023年8月31日、2023年12月15日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

2、经过公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议、2023年第

二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》及

具体详见2023年10月27日、2023年12月15日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

收账款（合计2474.57万元）以无追索权的形式转让给工建保理，工建保理支付应收账款转让价款后，获得对梧桐湖公司的债权。

具体详见2023年10月31日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

5、经第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议审议通过《关于调增

具体详见2023年11月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

6、经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了《关

56证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料于拟对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的议案》，同意公司与湖北联投资本投资发展有限公司一起开展对武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（以下简称“光谷软件基金”）及湖北联合创新基金管理有限公司（以下简称“联创公司”）的

股权清理工作中涉及的各类事项，即：同意将光谷软件基金进行注销；同意联创公司股权清算注销等（公司对联创公司实缴200万元，对光谷软件基金实缴3000万元，出资合计3200万元）。

具体详见2024年2月1日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

具体详见2024年3月22日、4月10日及4月13日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

8、经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议、2023年年度

具体详见2024年4月30日、6月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

北工建商业保理有限公司（以下简称“工建保理”），工建保理支付应收账款转让价款后，获得对花山投资公司的债权。

具体详见2024年7月13日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

10、经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过

57证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

具体详见2024年7月24日、2024年8月21日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

11、经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过

具体详见2024年8月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

本议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过。

关联股东回避表决，请各位股东、股东代表审议。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二四年十一月二十日

58证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

议案15武汉东湖高新集团股份有限公司关于选聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中审众环已连

续多年为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新”）提供审计服务，其服务年限已达到财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定连续聘用会计师事务所的最长年限，因此2024年度公司需要变更会计师事务所。综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘请信永中和为公司2024年年度会计报表审计与内控审计的机构。公司已就本次变更会计师事务所与中审众环进行了友好沟通，中审众环已知悉本事项且未提出异议。

●本事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会进行审议批准。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层

2、人员信息

首席合伙人：谭小青先生

截至2023年12月31日合伙人（股东）数量：245人

截至2023年12月31日注册会计师人数：1656人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

59证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

3、业务规模

2023年度业务收入：40.46亿元

2023年度审计业务收入：30.15亿元

2023年度证券业务收入：9.96亿元

2023年度上市公司审计客户家数：364家

2023年度上市公司年报审计收费总额：4.56亿元

涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。

公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

4、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

截至2024年6月30日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：郭东超先生，1996年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任质量复核合伙人：李耀忠先生，1996年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

拟签字注册会计师：佘爱民先生，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

2、诚信记录

项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出

60证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序处理处处理处实施姓名事由及处理处罚情况号罚日期罚类型单位关于隆鑫通用动力股份有限公司

郭东超、2021年11监管重庆证

12020年度财务报表审计项目存在的

佘爱民月5日谈话监局问题，采取监管谈话的行政监管措施。

3、独立性

拟聘任的信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存

在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2024年度审计费用拟为人民币136万元（含税），其中年报审计费用98万元（含税），内控审计费用38万元（含税），较2023年度审计费用下降84万元，下降主要原因系2023年处置原全资子公司湖北省路桥集团有限公司后，公司资产规模及收入规模下降，公司2024年审计收费定价系依据公司的业务规模、会计处理复杂程度、具体审计人员和投入的工作量等因素经公开采购确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为中审众环，中审众环自1996年起开始承担公司历年的会计报表、内控审计工作，已对公司2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任中审众环开展审计工作后又对其解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因鉴于中审众环为公司提供审计服务，已达到财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定连续聘用会计师事务所的最长年限。因此，2024年度公司需变更会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司变更会计师事务所相关事宜与中审众环、信永中和进行充分沟通，双方明悉本次拟聘任会计师事务所事项并确认无异议。中审众环和信永中和将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。

61证券代码：600133证券简称：东湖高新2024年第二次临时股东大会会议资料

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见公司第十届董事会审计委员会2024年第7次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，经审查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备会计报表审计的专业能力和资质，能够满足公司年度会计报表审计要求，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度会计报表的审计机构。同意将该议案提交公司董事会进行审议。

（二）内控委员会审议意见公司第十届董事会内控委员会2024年第2次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，经审查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备内控审计的专业能力和资质，能够满足公司内部控制审计要求，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度内控审计机构。同意将该议案提交公司董事会进行审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度会计报表审计

与内控审计的机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二四年十一月二十日