证券代码：600133证券简称：东湖高新公告编号：临2024-
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武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司上海市浦东分行（以下简称“中国银行”)签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）向中国
银行申请的人民币10000万元授信提供担保，本次公司担保主债权金额为人民币10000万元。
*被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。
*本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保本金金额人民币10000万元，自公司2023年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币10000万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币
18119.48万元（含本次担保）。
*本次是否有反担保：无
*截止公告日，公司为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币143985.87万元，对外提供的担保余额为2883万元。
2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业
务的独立性无影响。
一、担保合同签署情况近日，公司与中国银行签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司泰欣环境向中国银行申请人民币10000万元授信提供担保。《最高额保证合同》担保项下，授信敞口部分所形成的债务本金总计不超过人民币10000万元。
二、审议情况
1、董事会决议情况2024年4月26日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《公司2024年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司2024年年度预计提供担保总额为人民币59.40亿元，其中对资产负债率70%以下全资及控股子公司的担保总额不
1证券代码：600133证券简称：东湖高新公告编号：临2024-
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上述担保计划的有效期自2023年年度股东大会批准之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2024年年度担保计划的公告》（公告编号：临2024-031）
2、股东大会决议情况2024年6月28日，公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2024年年度担保计划》。
上述相关内容详见2024年4月30日、6月29日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：上海泰欣环境工程有限公司
注册资本：人民币10522.75万元
注册地址：上海市浦东新区东方路3601号3号楼3层305室
法定代表人：赵清华
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工业工程设计服务，工业设计服务，环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售，环保设备的维护，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截止2024年6月30日，未经审计总资产138791.69万元，负债合计
82875.13万元，所有者权益55916.56万元。
2、机构名称：中国银行股份有限公司上海市浦东分行
机构类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
营业场所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路838号
负责人：姚永明
经营范围：办理人民币存款、贷款；结算业务；办理票据贴现；代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外
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币兑换；国际结算；结汇、售汇；经中国银行业监督管理委员会批准的代理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）四、保证合同的主要内容
1、合同标的情况：保证最高限额为本金人民币10000万元。
2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务本金总计不超过人民币10000万元。
3、合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司上海市浦东分行
4、合同主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
保证方式：连带责任保证担保。
保证期间：自主合同约定的主债权履行期届满之日起三年。
五、本次授信担保对公司的影响
1、通过金融机构综合授信业务，可以提升泰欣环境因承接业务向金融机构申
请各类融资用于补充流动资金、开具银行承兑汇票、开具保函或信用证、项目投
资等为客户或供应商提供合同履约保证的能力，满足泰欣环境日常经营需求，同时也符合公司远期利益需求。
2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次担保的风险与防范措施：泰欣环境对所承接业务的履约能力将影响
公司的担保责任。目前，泰欣环境的主营业务发展及现金流良好，与客户及供应商保持了融洽的合作关系，拥有良好的合同履约记录，过往未发生过合同履约风险，公司作为泰欣环境控股股东，将履行股东责任，推进泰欣环境继续有序开展各项经营工作，以保证泰欣环境的持续履约能力，避免公司相关权益受损。
六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第十届董
事会第十次会议审议通过了《公司2024年年度担保计划的议案》，同意公司
2024年年度担保计划。
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董事会意见：公司对相关全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，相关公司具备偿还能力，本次计划内担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币143985.87万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的16.11%，对外提供的担保余额为2883万元占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的0.32%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、最高额保证合同；
4、上海泰欣环境工程有限公司营业执照复印件；
5、中国银行股份有限公司上海市浦东分行营业执照复印件；
6、上海泰欣环境工程有限公司2024年半年度财务报表。
特此公告武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
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