股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临2024-026

宁波波导股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司于2024年8月19日以电子邮件、传真等方式发出召开第九

届监事会第六次会议的通知，会议于2024年8月29日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》；

全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

并出具审核意见如下：

（1）、《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法

规以及《公司章程》的规定；

（2）、《公司2024年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2024年半年度经营业绩和财务状况等事项；

（3）、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2024年半年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于变更公

第1页共3页司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2024年8月31日