证券代码：600128证券简称：苏豪弘业公告编号：临2025-009

苏豪弘业股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议通

知于2025年1月27日以电子邮件等方式发出，会议于2025年2月8日以通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司在汕头设立全资子公司的议案》

同意公司在汕头设立全资子公司苏豪弘业（汕头）国际贸易有限公司（最终以市场监督管理部门核准为准），投资金额5000万元。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年2月10日