金健米业:金健米业关于子公司新增日常关联交易的公告

证券代码：600127证券简称：金健米业编号：临2025-16号

金健米业股份有限公司

关于子公司新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在2025年12月

31日之前拟新增与关联方湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司

的日常关联交易共计不超过人民币400.00万元（不含税），主要交易类型为向关联人销售产品、商品。

●本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2025年3月27日，公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事龙阳先生回避表决，董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常

关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

1单位：元、人民币

2025年1-2月2024年

日常关联本次新增预计序号关联人实际发生金额实际发生金额

交易类别金额（不含税）（不含税）（不含税）

1湖南军粮集团有限责任公司3000000.0000

向关联人购买原材料

2长沙惠湘禽业有限公司1000000.007985.8332439.23

总计4000000.007985.8332439.23

3、截至公告日，公司2025年度已披露的日常关联交易情况

公司分别于2025年1月23日、2月17日召开的第九届董事会第三十六次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及预计公司2025年日常关联交易额度的议案》，公司及子公司预计在2025年12月31日之前拟与湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币87229757.38元（不含税），其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见公司分别于2025年1月24日、2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2025-02号）、《金健米业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2025-06号）。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

注册资本法定序号企业名称企业类型成立时间注册地址经营范围

(万元)代表人

粮食收购；果品及蔬菜、蛋类、生鲜家禽、鲜禽类、水产有限责

品、非酒精饮料及茶叶、办公用品、日用百货、五金产品、任公司

湖南省长机电产品、建筑材料、冷冻食品、冷冻肉、饮用水、饮料、

湖南军粮(非自然2011年沙市开福罐头、乳制品、粮油、肉制品、农副产品、预包装食品（含

1集团有限人投资27000蒋立志12月31区芙蓉北冷藏冷冻食品）、散装食品、食品、海味干货销售；油料作责任公司或控股日

路1119号物、谷物、豆及薯类批发；房地产开发经营；家禽饲养；

的法人

内陆养殖；豆类、油料和薯类、蔬菜、谷物种植；冷链物

独资)流；热食类食品制售；农林牧渔技术推广服务；牲畜饲养；

2农产品配送；收购农副产品；鲜肉、冷却肉销售配送（仅限猪、牛、羊肉）；组织收购、销售成员及同类生产经营者

生产的产品、农产品、饲料；物流管理服务；物流代理服务；物流仓储平台运营；电子商务平台的开发建设；供应链管理与服务；贸易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；仓储代理服务；装卸搬运（砂石除外）；农产品收购；

中央厨房；餐饮管理；餐饮配送服务；蔬菜加工；农产品初加工活动；食品的互联网销售；包装服务；冷链运营；

冷食类食品制售（含凉菜）；休闲农业项目开发经营；谷物仓储；小型餐饮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

许可项目：活禽销售；食品销售；食品互联网销售；家禽屠宰；牲畜屠宰；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜蛋零售；鲜蛋湖南省长批发；电子过磅服务；食品进出口；国内贸易代理；互联

长沙惠湘其他有沙县黄兴网销售（除销售需要许可的商品）；饲料原料销售；水产品

2015年

2禽业有限限责任11250胡鑫镇黄江大批发；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；农

11月9日

公司公司道一段副产品销售；供应链管理服务；餐饮管理；集贸市场管理

995号服务；柜台、摊位出租；停车场服务；货物进出口；广告发布；物业管理；牲畜销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；非居住房地产租赁；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务情况

截至2024年9月30日（未经审计，单体报表），长沙惠湘禽业有限公司总资产为44275.95万元，总负债为28217.83万元，净资产为16058.12万元。

截至2024年12月31日（未经审计，单体报表），湖南军粮集团有限责任公司总资产为43567.44万元，总负债为23070.70万元，净资产为20496.74万元。

3、关联方关系介绍

湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食

集团有限责任公司的控股股东，湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司系湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下三级全资或控股子公司。

以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券

3交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》规定的关联方情形。

4、履约能力分析

上述关联方是依法存续且正常经营的公司，依据其资产状况等应具备相应履约能力。

三、交易的主要内容和定价原则

1、新增日常关联交易的主要内容