股票代码：600123股票简称：兰花科创公告编号：临2024-049

债券代码：138934债券简称：23兰创01

债券代码：115227债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于2024年8月19日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2024年8月29日以通讯表决方式召开，应参加

表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

（一）2024年半年度报告全文及摘要；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

（二）兰花科创董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）（三）兰花科创对外捐赠管理制度；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

（四）兰花科创舆情管理制度；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）特此公告山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2024年8月31日