股票代码：600123股票简称：兰花科创公告编号：临2024-043

债券代码：138934债券简称：23兰创01

债券代码：115227债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于2024年7月19日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2024年7月24日以通讯表决方式召开，应参

加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

（一）关于兰花科创销售公司与山西绿电通公司共同设立新公司的议案；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

为积极采用智能充换电站及配套设施、绿电物流运输车辆等新能源技术，促进公司产品销售和运输工具的绿色低碳化转型，实现能源与环境的协调发展，董事会同意公司所属全资子公司山西兰花科创销售有限公司与山西绿电通物流科技有限公司共同出资设立新公司。

新公司拟注册名称为晋城绿电通物流科技有限公司（暂定名，具体以市场监管部门核准登记为准），注册资本3000万元。其中山西绿电通物流科技有限公司以货币资金出资2700万元，持股比例90%；

山西兰花科创销售有限公司以货币资金出资300万元，持股比例10%。

新公司设立后，将通过充换电站、绿电运输车辆、工程机械车辆的投资、建设和运营，为公司所属单位提供充换电、货物运输、货物倒运等服务，并推广以绿电车辆运输、货物倒运为核心的综合智慧能源解决方案。

（二）关于召开2024年第四次临时股东大会的通知；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

公司定于2024年8月9日以现场和网络相结合方式召开2024年第四次临时股东大会，审议《关于通过市场化方式购买煤炭资源的议案》。

（具体内容详见公司公告临2024-044）。

特此公告山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2024年7月25日