证券代码：600123证券简称：兰花科创公告编号：2024-060

山西兰花科技创业股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月28日

(二)股东大会召开的地点：公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数750

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）761720418

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.5566

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书苗伟先生出席本次会议；部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于投资建设山西兰花煤化工有限责任公司节能环保升级改造项

目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 711949067 93.4659 49578401 6.5087 192950 0.0254

2、议案名称：山西兰花科技创业股份有限公司对外捐赠管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 711596033 93.4195 4560549 0.5987 45563836 5.9818

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

1关于投资建设山4200706745.77004957840154.01961929500.2104

西兰花煤化工有限责任公司节能环保升级改造项目的议案

2山西兰花科技创4165403345.385445605494.96904556383649.6456

业股份有限公司对外捐赠管理制度

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的2项议案，均属于公司章程规定的普通决议的范围，该项决议经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所

律师：贺虎林、张爱军

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2024年10月29日

*上网公告文件北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2024年第五次临时股东大会律师见证法律意见书；

*报备文件山西兰花科技创业股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议