证券代码：600121证券简称：郑州煤电公告编号：临2024-038

郑州煤电股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次

会议于2024年8月29日10时，在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司2024年半年度报告（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《郑州煤电股份有限公司舆情管理制度》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财

务资助暨进行展期的议案（详见同日编号为临2024-040号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

1四、审议通过了关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案（详见同日编号为临2024-041号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、备查文件

（一）公司九届十九次董事会决议；

（二）董事会审计委员会审核意见；

（三）2024年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2024年8月31日

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