证券代码：600121证券简称：郑州煤电公告编号：临2024-026

郑州煤电股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2024年6月21日10时在郑州市中原西路66号公司本部

会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了关于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的议案（详见同日编号为临2024-028号公告）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会表决。

二、审议通过了关于控股子公司教学二矿停产及职工安置相关方案（详见同日编号为临2024-029号公告）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议

1案（详见同日编号为临2024-030号公告）

会议决定于2024年7月12日14时30分，在郑州市中原西路公司本部会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第二次临时股东大会，审议由本次董事会提交的《关于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、备查文件公司九届十七次董事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2024年6月22日

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