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普世万联

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关于

长发集团长江投资实业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

之

法律意见书

上海普世万联律师事务所

上海市娄山关路523号1座3楼

电话:021-52988666传真:021-62317688

www.pushiwanlian.com

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师事务所

其他任何目的.本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予

以公告.

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及证监会相关规章、规范性文件的

要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就题述事

宜出具法律意见如下:

一、本次大会的召集、召开程序

公司董事会于2024年7月26日召开第八届董事会第二十九次会议,审议通

过了《关于召开长江投资公司2024年第一次临时股东大会的议案》,并于2024

年7月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.SSe.com.cn)上发

布了召开本次股东大会的会议通知.经核查,通知载明了现场会议的时间、地点、

内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间,并说明了出席会议的股东登记方

法、联系电话和联系人姓名等事项.

公司本次股东大会现场会议于2024年8月13日下午14时00分在上海市青

浦区佳杰路89号2号楼会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,其中通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00.

经验证,本次股东大会召开的时间、方式及其他事项与会议通知披露的一致

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关

规定.

二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性

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1、出席本次大会的股东(包括现场参加和通过网络投票方式参加的股东)

共153名,代表股份共计179,538,406股,占公司有表决权股份总数的49.1522%,

均为截止至2024年8月6日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公

司登记在册并办理了出席本次大会登记手续的公司股东.股东均持有相关持股证

明,股东委托代理人持有书面授权委托书.

2、公司董事、监事出席了本次大会,列席本次大会的其他人员为公司管理

人员及见证律师.

3、本次大会的召集人系公司董事会.

经验证,出席本次股东大会人员及召集人资格均符合法律、行政法规及《公

司章程》的规定.

三、关于本次大会的议案

经本所律师见证,除召开股东大会公告中列明的议案外,本次股东大会未发

生股东提出新议案的情形.同时,本次股东大会审议并表决了召开股东大会公告

中载明的全部议案.

四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

本次大会对列入议程的议案进行了审议,采用现场投票与网络投票相结合的

方式对议案进行表决.出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式

对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按照有关法律、法规和《公司章程》

的规定程序进行计票、监票.公司通过上海证券交易所认可的股东大会网络投票

系统提供网络投票平台.网络投票结束后,上海证券交易所信息网络有限公司提

供了本次网络投票的统计数据.

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2普世万联

面

本次大会投票表决结束后,公司根据《股东大会规则》合并统计现场投票和

网络投票的表决结果.根据合并统计的表决结果,本次股东大会审议并表决通过

如下议案:

1.《关于调整长江投资公司董事薪酬的方案的议案》(179,193,506股赞成,

284,000股反对,60,900股弃权,赞成票占出席会议股东代表股份的99.8079%).

其中,出席会议的所有中小投资者(包括现场参加和通过网络投票方式的所有中

小投资者)单独计票结果为:11,774,745股赞成,284,000股反对,60,900股弃权；

2.《长江投资公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的

议案》(179,169,306股赞成,282,100股反对,87,000股弃权,赞成票占出席会议

股东代表股份的%).99.7944

3.《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

3.1选举鲁国锋为公司第九届董事会董事(该议案采用累积投票制,

178,522,376股赞成,赞成票占出席会议股东代表股份的99.4341%).出席会议

的所有中小投资者(包括现场参加和通过网络投票方式的所有中小投资者)单独

11,103,615计票结果为:股赞成,赞成票占出席会议中小投资者所持股份的

91.6167%;

3.2选举李乐为公司第九届董事会董事(该议案采用累积投票制,

178,457,780股赞成,赞成票占出席会议股东代表股份的99.3981%).出席会议

的所有中小投资者(包括现场参加和通过网络投票方式的所有中小投资者)单独

11,039,019计票结果为:股赞成,赞成票占出席会议中小投资者所持股份的

91.0837%；

3.3选举陈建霖为公司第九届董事会董事(该议案采用累积投票制,

178,660,075股赞成,赞成票占出席会议股东代表股份的99.5108%).出席会议

的所有中小投资者(包括现场参加和通过网络投票方式的所有中小投资者)单独

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普世万联各所

11,241,314计票结果为:股赞成,赞成票占出席会议中小投资者所持股份的

92.7528%；

3.4选举梁庐健为公司第九届董事会董事(该议案采用累积投票制,

178,436,087股赞成,赞成票占出席会议股东代表股份的99.3860%).出席会议

的所有中小投资者(包括现场参加和通过网络投票方式的所有中小投资者)单独

11,017,326计票结果为:股赞成,赞成票占出席会议中小投资者所持股份的

90.9047%.

4.《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

4.1选举金冰一为公司第九届董事会独立董事(该议案采用累积投票制

178,632,981股赞成,赞成票占出席会议股东代表股份的99.4957%).出席会议

的所有中小投资者(包括现场参加和通过网络投票方式的所有中小投资者)单独

11,214,220计票结果为:股赞成,赞成票占出席会议中小投资者所持股份的

92.5293%;

4.2选举罗守贵为公司第九届董事会独立董事(该议案采用累积投票制,

178,445,985股赞成,赞成票占出席会议股东代表股份的99.3915%).出席会议

的所有中小投资者(包括现场参加和通过网络投票方式的所有中小投资者)单独

11,027,224计票结果为:股赞成,赞成票占出席会议中小投资者所持股份的

90.9864%；

4.3选举章贵桥为公司第九届董事会独立董事(该议案采用累积投票制,

178,478,891股赞成,赞成票占出席会议股东代表股份的99.4099%).出席会议

的所有中小投资者(包括现场参加和通过网络投票方式的所有中小投资者)单独

11,060,130计票结果为:股赞成,赞成票占出席会议中小投资者所持股份的

91.2579%.

5.《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

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普世万联

面

5.1选举徐明磊为公司第九届监事会监事(该议案采用累积投票制)

178,462,977股赞成,赞成票占出席会议股东代表股份的99.4010%).出席会议

的所有中小投资者(包括现场参加和通过网络投票方式的所有中小投资者)单独

11,044,216计票结果为:股赞成,赞成票占出席会议中小投资者所持股份的

91.1265%;

5.2选举柳彦青为公司第九届监事会监事(该议案采用累积投票制,

178,454,378股赞成,赞成票占出席会议股东代表股份的99.3962%).出席会议

的所有中小投资者(包括现场参加和通过网络投票方式的所有中小投资者)单独

11,035,617计票结果为:股赞成,赞成票占出席会议中小投资者所持股份的

91.0556%；

5.3选举王婷为公司第九届监事会监事(该议案采用累积投票制,

178,640,892股赞成,赞成票占出席会议股东代表股份的99.5001%).出席会议

的所有中小投资者(包括现场参加和通过网络投票方式的所有中小投资者)单独

11,222,131计票结果为:股赞成,赞成票占出席会议中小投资者所持股份的

92.5945%;

经验证,本次大会的表决程序合法,上述议案均获本次大会审议通过,本次

大会表决结果合法有效.

五、结论意见

2024综上所述,公司年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议

人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜,均符合法律法规

及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效.

(以下无正文,接签署页)

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普世万联

师事务所

(本页无正文,为《上海普世万联律师事务所关于长发集团长江投资实业股份有

2024限公司年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页)

本法律意见书于2024年8月13日出具,正本叁份,无副本.

口

上海普世万联律师事务所(公章

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负责人:经办律师:JM

李向农闵顺杰

花

刘泽若

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