西宁特殊钢股份有限公司

2024年第四次临时股东大会

会议资料

2024年11月29日会议议程

时间：2024年11月29日（星期五）

地点：公司综合楼104会议室

主持人：董事长汪世峰会序议题预案执行人

1介绍到会股东董事长汪世峰

关于增加2024年度日常关联交易预计

2

金额的议案关于调整公司2024年度投资计划的议

3董秘焦付良

案关于拟变更公司2024年度审计机构的

4

议案

关于调整经营范围并修订《公司章程》

5

的议案

4与会股东划票表决到会股东及股东代表

5宣读股东会决议董事长汪世峰

6宣读法律意见书见证律师任萱、韩伟宁议案一

西宁特殊钢股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（详见临时公告编号：临2024-084）。

本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八

次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2024年11月29日议案二

西宁特殊钢股份有限公司关于调整2024年度投资计划的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司2024年度投资计划的公告（》详见临时公告编号：临2024-085）。

本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八

次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2024年11月29日议案三

西宁特殊钢股份有限公司关于拟变更公司2024年度审计机构的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的公告》（详见临时公告编号：临2024-086）。

本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八

次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2024年11月29日议案四

西宁特殊钢股份有限公司

关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（详见临时公告编号：临2024-087）。

本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八

次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2024年11月29日