证券代码:600117证券简称:西宁特钢编号:临2024-076
西宁特殊钢股份有限公司
十届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况西宁特殊钢股份有限公司董事会十届七次会议通知于2024年10月
21日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议于2024年10月30日在
股份公司综合楼504会议室现场召开。公司董事会现有成员9名,出席会议的董事9名。公司监事、高管列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》
2024年第三季度报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通,董事
会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。以上议案无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2024年10月30日