西宁特殊钢股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议资料

2025年1月20日会议议程

时间：2025年1月20日（星期一）

地点：公司综合楼104会议室

主持人：董事长汪世峰会序议题预案执行人

1介绍到会股东董事长汪世峰

关于补选第十届董事会非独立董事的

2董秘焦付良

议案

3与会股东划票表决到会股东及股东代表

4宣读股东会决议董事长汪世峰

5宣读法律意见书见证律师任萱、韩伟宁议案一

西宁特殊钢股份有限公司关于补选第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年1月3日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于补选董事和聘任总经理的公告》（详见临时公告编号：临

2025-002）。

本议案已经公司2025年1月2日召开的第十届董事会第十一

次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2025年1月20日