西宁特殊钢股份有限公司

2024年第五次临时股东大会

会议资料

2024年12月31日会议议程

时间：2024年12月31日（星期二）

地点：公司综合楼104会议室

主持人：董事长汪世峰会序议题预案执行人

1介绍到会股东董事长汪世峰

关于公司吸收合并全资子公司青海西

2钢再生资源综合利用开发有限公司的董秘焦付良

议案

3与会股东划票表决到会股东及股东代表

4宣读股东会决议董事长汪世峰

5宣读法律意见书见证律师任萱、韩伟宁议案一

西宁特殊钢股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2024年12月14日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（详见临时公告编号：临

2024-098）。

本议案已经公司2024年12月13日召开的第十届董事会第十

次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2024年12月31日