中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.证券代码：600115证券简称：中国东航公告编号：临2024-064
中国东方航空股份有限公司
2024年第一次临时股东大会、2024年第一次 A股类
别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月8日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区空港三路99号东航大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1646
其中：A 股股东人数 1644
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）15504063291
其中：A 股股东持有股份总数 11572537473
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3931525818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）69.5521
1中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.9151
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）17.6370
2、出席 2024 年第一次 A 股类别股东大会的 A 股股东及其持有股份情况：
（1）出席会议的股东和代理人人数1644
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）11572537473
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
67.6182
权的 A 股股份总数的比例（%）
3、出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东及其持有股份情况：
（1）出席会议的股东和代理人人数2
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3931384617
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
75.9427
权的 H 股股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024
年第一次 H 股类别股东大会由董事会召集，董事长王志清先生主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，公司董事长王志清主持会议，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰出席了会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司监事会主席郭俊秀，监事邵祖敏、周华
欣出席了会议；
3、公司副总经理、财务总监周启民先生（代行董事会秘书职责）出席了会议，
2中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.部分高级管理人员出席了会议。北京市通商律师事务所律师以及德勤*关黄陈方会计师事务所审计师出席了会议。
二、2024年第一次临时股东大会议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
1.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11565709574 99.9410 5782892 0.0500 1045007 0.0090
H 股 3931525818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通
股合1549723539299.956057828920.037310450070.0067
计：
1.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11565549681 99.9396 5911091 0.0511 1076701 0.0093
H 股 3931525818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
1549707549999.954959110910.038110767010.0070
计：
1.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
3中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11565114081 99.9359 5914291 0.0511 1509101 0.0130
H 股 3931525818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
1549663989999.952159142910.038115091010.0098
计：
1.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11565125981 99.9360 5830092 0.0504 1581400 0.0136
H 股 3931525818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
1549665179999.952258300920.037615814000.0102
计：
1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11565248174 99.9370 5799999 0.0501 1489300 0.0129
H 股 3931525818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
1549677399299.953057999990.037414893000.0096
计：
1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
4中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.A 股 11564599481 99.9314 6281392 0.0543 1656600 0.0143
H 股 3931525818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
1549612529999.948862813920.040516566000.0107
计：
1.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11565572081 99.9398 5791592 0.0500 1173800 0.0102
H 股 3931525818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
1549709789999.955157915920.037411738000.0075
计：
1.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11565451381 99.9388 5847892 0.0505 1238200 0.0107
H 股 3931525818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
1549697719999.954358478920.037712382000.0080
计：
2、议案名称：关于改聘2024年度财务报告审计师及内控审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11566652739 99.9491 4437792 0.0383 1446942 0.0126
H 股 3931525818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.普通股合
1549817855799.962044377920.028614469420.0094
计：
3、议案名称：关于选举刘铁祥为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11564037335 99.9265 6528196 0.0564 1971942 0.0171
H 股 3931525818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
1549556315399.945265281960.042119719420.0127
计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名比例比例比例序号称票数票数票数
（%）（%）（%）《关于以集中竞价交易方式
1.00//////
回购股份方案的议案》回购股
1.01份的目141230965599.518957828920.407510450070.0736
的回购股
1.02份的种141214976299.507659110910.416510767010.0759
类回购股
1.03份的方141171416299.476959142910.416815091010.1063
式回购股
1.04份的实141172606299.477758300920.410815814000.1115
施期限回购股
1.05141184825599.486457999990.408714893000.1049
份的用
6中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.途、数
量、占公司总股本的
比例、资金总额回购股份的价格或价
1.06141119956299.440662813920.442616566000.1168
格区
间、定价原则回购股
1.07份的资141217216299.509257915920.408111738000.0827
金来源办理本次回购
1.08股份事141205146299.500758478920.412112382000.0872
宜的具体授权
(三)关于议案表决的有关情况说明2024年第一次股东大会之议案1为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；议案2-3为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
议案1已对中小投资者单独计票。
三、 2024 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
1.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
7中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.（%）（%）（%）
A 股 11565709574 99.9410 5782892 0.0500 1045007 0.0090
1.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11565549681 99.9396 5911091 0.0511 1076701 0.0093
1.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11565114081 99.9359 5914291 0.0511 1509101 0.0130
1.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11565125981 99.9360 5830092 0.0504 1581400 0.0136
1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
8中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.A 股 11565248174 99.9370 5799999 0.0501 1489300 0.0129
1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11564599481 99.9314 6281392 0.0543 1656600 0.0143
1.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11565572081 99.9398 5791592 0.0500 1173800 0.0102
1.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 11565451381 99.9388 5847892 0.0505 1238200 0.0107
（二）关于议案表决的有关情况说明
2024 年第一次 A 股类别股东大会之议案 1 为特别决议案，已经出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
四、 2024 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况
（一）非累积投票议案
9中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.
1.00议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
1.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H 股 3931384617 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H 股 3931384617 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H 股 3931384617 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H 股 3931384617 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.
1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H 股 3931384617 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H 股 3931384617 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H 股 3931384617 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H 股 3931384617 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.
（二）关于议案表决的有关情况说明
2024 年第一次 H 股类别股东大会之议案 1 为特别决议案，已经出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
五、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：李明诗、王瑶光
2、律师见证结论意见：
北京市通商律师事务所指派律师对2024第一次临时股东大会、2024年第一
次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会进行现场见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《中华人民共和国公司法》《中国东方航空股份有限公司章程》和《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》的规定，2024 第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会决议是合法有效的。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，德勤*关黄陈方会计师事务所被委任为会议的点票监察员。
中国东方航空股份有限公司
2024年11月8日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
12
