浙江东日:浙江东日2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600113证券简称：浙江东日公告编号：2024-055

浙江东日股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月15日

(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数63

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）203612906

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.3220

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，独立董事费忠新先生、车磊先生、朱欣先生

以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议议案序是否议案名称得票数有效表决权的比例号当选

（%）关于补选赵陈生先生

1.01为公司第九届董事会20314491899.7701是

非独立董事的议案关于补选郑哲峰先生

1.02为公司第九届董事会20314436999.7698是

非独立董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1.01关于补选赵陈生先33711841.8724

生为公司第九届董事会非独立董事的议案

1.02关于补选郑哲峰先33656941.8043

生为公司第九届董事会非独立董事的

议案(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：孔舒韫、江昱成

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表

决结果合法、有效。

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会

2024年11月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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