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浙江东日股份有限公司

⒛⒛年度独立童事述职报告

“”“”作为浙江东日股份有限公司

(以下简称本公司或公司)

的独立董事⒛⒛年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》《董事会的规定本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度认真行使职杈及时了解公司的经营信息全面关注公司的发展状况按时出席公司年内召开的董事会会议并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客观的意见忠实履行了独立董事应尽的职责切实发挥独立董事的职

能作用较好地维护了社会公众股股东的合法杈益。现将⒛⒛年度履职情况报告如下:

-、独立童事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

车磊男1970年出生注册会计师、高级会计师。现任温州禾立股权投资基金有限公司风控总监兼任浙江东日股份有限公司、上海普天邮通科技股份有限公司独立董事。

(二)不存在影咱独立性的倩况说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任1、

人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 lco或 1%职本人及本

以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司己发行股份眺

或龇以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职;

、

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务法律、管理咨询、技

术咨询等服务;没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员D0NGR1浙江东曰

取得额外的、未予披露的其他利益;综上所述不存在影响独立性的情况。

二、独立童事年度履职栋况

(一)出席董事会和股东大会的情况报眚期内应出席是否连续两次未出席会议董事会次数亲自

报告期内公司共召开6次股东大会、11次董事会本人均按时出席会议并认真审议董事会提出的各项议案对各次董事会审议的各项议案均投赞成票没有对公司其他事项提出异议。

(二)参与董事会专门委员会工作情况报告期内本人参加5次审计委员会会议1次薪酬与考核委员会会议1次提名委员会会议4次独立董事专门会议。本人按时参加董事会专门委员会会议认真审议各项议案利用自身的专业知识

立、客观、公正地发表意见并以严谨的态度独立行使表决权切独实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法杈益。

(三)在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内本人认真履行独立董事职责与公司管理层通过现场、

电话、邮件、微信等保持联系。在任职期间多次到公司现场工作利用参加公司股东大会、董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及其他工作时间定期对公司的生产经营情况进行了实地考

察了解听取公司管理层对公司重大事项进展情况、生产经营、财务状况以及董事会决议执行情况高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。

(四)维护投资者合法权益情况积极与公司相关人员进行沟通深入了解公司的运营管理内部

控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相纟〓鼎♀琪旨

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关事项关注公司日常经营状况、治理情况及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险查阅作出决策所需的情况和资料并

就此在董事会会议上充分发表意见;对于董事会审议的各个议案首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核在充分了解的基础

上独立、客观、审慎地行使表决权不受公司和主要股东的影响切

实维护中小股东的合法杈益。本人出席了公司 20z3年度业绩说明会和⒛⒛年半年度业绩说明会解答投资耆针对性问题并以此作为桥梁加强与投资者间的互动广泛听取投资者的意见和建议。

(五)公司配合独立董事工作情况

在本人履行职责过程中公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系积极配合和支持独立董事的工作

及时、详细提供相关资料使本人能够及时了解公司生产经营动态。

对本人提出的意见建议公司积极予以采纳切实保障了本人有效行

便职权有效发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用切实保障了本人有效行使职权。

三、本年度履职重点关注事顼的情况

(-)重点关注事项情况

zO⒛ 年 2月 5日 公司召开第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》:

zO⒛ 年 2月 20日 公司召开第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于同意临汾农都市场开发有限公司为临汾晋鲜丰农产品市场有限公司提供担保的议案》;

zO24年 3月 7日 公司召开第九届董事会第二十七次会议审议通过《、夫于变更⒛⒛年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于公司⒛23年度日常关联交易确认及⒛⒛年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》;听取审计与风险管理委员会《关曰盗要旨曰

于对天健会计师事务所2∞3年度审计工作履行监督职责情况的报眚》、《2∞3年度会计师事务所履职情况评估报告》;

zO⒛ 年 3月 29日 公司召开第九届董事会第二十八次会议审

议通过《关于公司前次募集资金使用情况报眚的议案》、《夫于公司最近二年非经常性损益明细表(2022_⒛23年度)及鉴证报告的议案》、《关于延长公司⒛23年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效士期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人全杈办理⒛⒛ 年度向特定对象发行 A股股票具体事宜有效期的议案》;

⒛⒛年茌月28日公司召开第九届董事会第二十九次会议审

议通过关于制定《浙江东日股份有限公司内部审计管理制度》的议案

:

⒛⒛年7月2日公司召开第九届董事会第三十次会议审议通

过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本的议案》、关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案;

关于修订公司《关联交易决策制度》的议案;

⒛⒛年8月19日公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过《关于对全资子公司温州市雪顶豆制品有限公司提供担保的议案》;

20⒛年9月12日公司召开第九届董事会第三十三次会议审

议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

zO⒛ 年 10月 ⒛ 日公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过《夫于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易的议案》;

zO⒛ 年 12月 11日 公司召开第九届董事会第三十五次会议审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》、《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期并新增财务资助额度暨关联交易的议案》;♀粜旨Rl厘

=鼎作为公司独立董事本人依据中国证监会、上海证券交易所相关规定认真审阅了公司重点关注事项的相关文件后在独立董事专门会议中发表审慎客观的意见。

(二)对外担保及资金占用倩况

⒛⒛过年2月20日公司第九届董事会第二十六次会议审议通《关于同意临汾农都市场开发有限公司为临汾晋鲜丰农产品市场有限“公司提供担保的议案》。临汾晋鲜丰农产品市场有限公司(以下简称晋

”(以

鲜丰公司)为公司控股子公司临汾农都市场开发有限公司下简称“临汾农都勹公司持股64媚%)之全资子公司。晋鲜丰公司目前主要负责山西临汾晋南国际农产品批发交易市场的招商与运营.为保障日常运营资金所需晋鲜丰公司向浙商银行股份有限公司温州瓯海支

申请总金额不超过人民币2⒛0万元额度的借款临汾农都拟签署行

《最高额保证合同》为本次借款提供连带责任担保保证时间为债务

人履行债务期限届满之日起三年担保金额为不超过人民币2⒛0万

Go

⒛⒛年8月19日公司第九届董事会第三十一次会议审议通过

《关于对全资子公司温州市雪顶豆制品有限公司提供担保的议案》。因企业经营发展的需要公司全资子公司温州市雪顶豆制品有限公司

(以

“”(以

下简称雪顶公司)与交通银行股份有限公司温州高新区支行下

“”“”

简称交通银行)签订授信业务合同

(以下简称业务合同)浙江东日为雪顶公司授信业务提供担保。担保的最高债杈额包括业务合同项下最高本金余额为人民币壹亿叁仟伍佰万元及利息、复利、罚息

、

违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押杈的费用:实现债杈及抵押权

(或

的费用包括但不限于催收费用、诉讼费仲裁费)、抵押物处置费

、

过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用.本“次公司提供的担保方式是为被担保人与交通银行签署的单笔授信业

”

务合同提供质押担保质押担保物为多笔定期存单质押定期存单本‘〓鼎♀攀旨

Rl金合计不超过人民币壹亿叁仟伍佰万元整。

报告期内我们对公司的对外担保情况进行了认真细致的核查

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公——《司监管指引第8号上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司章程》等的有关规定严格履行了决策审批程序及时履行了对外担保情况的信息披露义务按规定如实提供了公司全部对外担保事项。

截至报告期末公司无逾期担保、无违规担保不存在为股东、实际

控制人及其关联方提供担保的情况。公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况。

(三)蒡集资金的使用情况报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(四)童事会下属专门委员会的运作情况(提名委员会、审计与

风险管理委员会、薪酬与考核委员会)报告期内公司完成2位新任董事的补选工作。作为董事会提名委员会成员本人审阅了董事候选人的任职资格未发现董事候选人有

不得担任公司董事的情形符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的任职资格

本次提名、审议、表决程序符合《公司法》的规定。

报告期内董事会审计委员会主要开展的工作有公司⒛23年度财

务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、zO⒛年度审计机构聘任建议的审议等。

报眚期内薪酬与考核委员会对公司高级管理人员⒛23年度薪酬

考核结果等情况进行了审核本人认为:公司高管人员的年度考核是严格按照公司制定的绩效考核办法进行考核的高管人员的薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果体现了薪酬与绩效挂钩的机制薪酬发放水平合理。

(五)业绩预告及业绩怏报情况至〓鼎￡要鲁

RI

报告期内公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定年内未发生业绩预告的情况未发生业绩预告变更情况

于⒛⒛

年 2月 3日 发布 zO⒛ 年度业绩快报。

(六)聘任或者更换会计师事务所倩况

⒛⒛年度公司原聘任的天健会计师事务所(特殊普通合伙)连

续审计年限己超过财政部、国务院国资委、证监会要求会计师事务所连续承担国有控股上市公司财务审计的规定上限。经公司股东大会审

议通过公司将⒛⒛年度财务报表审计机构及内部控制审计机构变更

为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通其对公司变更会计师事务所事宜无异议。

(七)现佥分红及其他投资者回报情况

公司 ⒛⒛ 年年度股东大会审议通过公司董事会提出的⒛z3年度

利润分配预案公司以 20⒛ 年 12月 31日 总股本 绲1sS1ss0股 为基

数向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1SO元

(含税)合计派

发现金红利人民币 zs875Gg8gO元(含税)。本次利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的

有关规定也符合公司《章程》、公司《股东分红回报规划》等规章制度

是基于公司发展阶段、盈利水平及资金状况为兼顾股东利益和公司发展

需要而做出的方案.

(八)公司及股东承诺履行情况

经核查落实截止目前公司、控股股东及控股股东下属公司均按照约定履行相关承诺事项不存在违反相关承诺的事项。

(九)信息披蹯的执行情况

本人持续关注公司信息披露工作认为公司2∞4年能严格按照

《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定认真履行相关义务做好信息披露工作信息

披露真实、准确、及时、完整、公平。D0NGRl浙江东臼

(十)内邯拄制的执行诒况本人对公司内控制度进行了认真核查并审阅了公司《⒛⒛年度(特内部控制评价报眚》及致同会计师事务所殊普通合伙

)出具的公

司⒛⒛年度《内部控制审计报告》。本人认为:公司内部控制评价报的建设

告及内部控制审计报眚客观、真实地反映了公司内部控制制度运况公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系并行情能及得到有效地执行公司通过内部控制有效地防范了各种风险。

四、总体评价和建议

20⒛年度本人严格按照有关法律、法规的要求本着对公司和

全体股东负责的态度勤勉尽责在工作中保持了独立性为保证公

司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用。

⒛25年我们将继续本着审慎、勤勉、诚信、独立的原则进一步加强与公司

董事、监事及管理层的沟通与合作加强学习提高专业水平和决策能力按照相关法律法规对独立董事的规定和要求行使独立董事杈利履行独立董事的职责和义务发挥独立董事作用为公司董事会。

决策提供参考建议更好的维护公司和中小股东的合法杈益函〓鼎 旨Rl9攀

[本页无正文系浙江东日股份有限公司⒛⒛年度独立董事述职报告

之签署页]

独立董事: