证券代码：600110证券简称：诺德股份公告编号：临2024-107

诺德新材料股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月23日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层公司1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1488

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）543343468

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）31.5600

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈家雄先生因工作原因缺席本次会议；

3、董事会秘书出席；所有高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 537523208 98.9288 4803960 0.8841 1016300 0.1871

2、议案名称：关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 538329623 99.0772 4077545 0.7504 936300 0.1724(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于续聘会计491089.403948038.745810161.8503

师事务所的议8477960300案

2关于2021年度499190.872040777.423393631.7047

非公开发行股489254500票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：程彬、周雨翔

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议

的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024年12月24日