证券代码：600107证券简称：美尔雅公告编号：2025006

湖北美尔雅股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》

等法律、法规、规范性文件以及公司实际情况，对公司董事会人数进行调整，同时对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

原章程条款修订后条款

第一○七条董事会由8名董事组成，其中独第一○七条董事会由9名董事组成，其中独立

立董事占比不低于三分之一，且至少包括一董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计名会计专业独立董事。专业独立董事。

第二○三条本章程以中文书写，其他任何语第二○三条本章程以中文书写，其他任何语种

种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在黄石在湖北省市场监督管理局最近一次核准登记市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文后的中文版章程为准。版章程为准。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2025年3月26日