证券代码：600106证券简称：重庆路桥公告编号：2024-016

重庆路桥股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月10日

(二)股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数38

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）364150397

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

27.3998

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会召集人为公司董事会，会议由董事总经理李亚军主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事李亚军、刘勤勤、吕维，

独立董事龚志忠、何春明出席会议；董事长李向春，董事刘影、蒋爱军，独立董事吴振平因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席许瑞，监事胡涛、罗周楠、徐伟出席会议，监事蒋媛因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书张漫出席会议；副总经理张志华、杨卫东、财务

负责人贾琳列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 363653316 99.8634 497081 0.1366 0 0.0000

2、议案名称：关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 363653316 99.8634 497081 0.1366 0 0.0000

3、议案名称：关于审议公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 363653316 99.8634 497081 0.1366 0 0.0000

4、议案名称：关于审议公司独立董事2023年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 363653316 99.8634 497081 0.1366 0 0.0000

5、议案名称：关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 363584016 99.8444 506381 0.1390 60000 0.0166

6、议案名称：关于审议公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 363586616 99.8451 557081 0.1529 6700 0.0020

7、议案名称：关于聘请公司2024年度财务审计、内部控制审计

机构的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 363653316 99.8634 497081 0.1366 0 0.0000

8、议案名称：关于审议公司2023年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 363653316 99.8634 497081 0.1366 0 0.0000

9、议案名称：关于审议未来三年（2024-2026年）股东回报规划

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 363652316 99.8632 498081 0.1368 0 0.0000

10、议案名称：关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 164842845 99.6931 507381 0.3069 0 0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 363653316 99.8634 497081 0.1366 0 0.0000

12、议案名称：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 360124516 98.8944 4025881 1.1056 0 0.0000

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

358643532100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普通

00.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

494308489.762255708110.116167000.1217

通股股东

其中:市值50

万以下普通股253698490.97422450008.785567000.2403股东市值50万以上

240610088.518731208111.481300.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号关于确认公司董

事、监事2023年度

5494048489.71505063819.1954600001.0896

薪酬及2024年度薪酬方案的议案关于审议公司2023

6年度利润分配预案494308489.762255708110.116167000.1217

的议案关于聘请公司2024

7500978490.97344970819.026600.0000年度财务审计、内部控制审计机构的议案关于审议未来三年

9（2024-2026年）股500878490.95524980819.044800.0000

东回报规划的议案关于在关联银行开

10展存贷款及理财业499948490.78635073819.213700.0000

务的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1～10、12为普通决议事项，已获得本

次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的

1/2以上通过；议案11为特别决议事项，已获得本次股东大会出席

会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议议案10涉及关联交易，关联股东重庆国际信托股份

有限公司回避表决。

3、本次会议议案5、6、7、9、10对中小投资者单独计票。

4、本次会议无累积投票议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师

事务所

律师：王卓、任仪

2、律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。重庆路桥股份有限公司董事会

2024年5月11日