证券代码：600104证券简称：上汽集团公告编号：临2024-038

上海汽车集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月29日

(二)股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1305

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9318523280

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）81.5634

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为11575299445股，其中回购专用证券账户中有股份150410234股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为11424889211股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。公司董事长王晓秋先生因有重要公务无法出席并主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举，由公司董事华恩德先生主持本次股东大会。

1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事长王晓秋先生因有重要公务

未能出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9301277017 99.8149 16384036 0.1758 862227 0.0093

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于补选公司董

1129784773898.6886163840361.24588622270.0656

事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：中豪（上海）律师事务所

律师：曹一川、赵晨

22、律师见证结论意见：

公司2024年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、上海汽车集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、中豪（上海）律师事务所关于上海汽车集团股份有限公司2024年

第一次临时股东会的法律意见书。

上海汽车集团股份有限公司

2024年7月30日

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