明星电力:四川明星电力股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：600101证券简称：明星电力公告编号：2024-045

四川明星电力股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体监事均出席本次监事会会议。

*无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。

*本次监事会审议的全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2024年10月25日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2024年第三季度报告》。

1/2表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2024年第三季度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

1.公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政

法规和中国证监会的各项规定。

2.公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

3.在发表本意见前，未发现参与公司2024年第三季度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）会议审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。