证券代码：600101证券简称：明星电力公告编号：2024-035
四川明星电力股份有限公司
第十二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*全体董事均出席本次董事会会议。
*无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
*本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十九次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2024年8月16日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》
1/3表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
（三）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（四）审议通过了《关于调整组织机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司对组织机构进行调整：
1.增设法律合规部。负责开展公司涉及法律法规、政策的研究、论证和咨询；负责公司合规管理工作的归口管理；负责公司合规管理体系建设等。
2.纪委办公室（合规审计部）更名为纪委办公室（审计部）。
并相应调整办公室（党委办公室）、发展策划部职能职责。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于调整组织机构的公告》（公告编号：2/32024-036）。
（五）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》部分条款进行修订，并更名为《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（六）审议通过了《关于制定<环境、社会及治理（ESG）工作管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，制定公司《环境、社会及治理（ESG）工作管理办法》。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2024年8月27日
