证券代码：600100证券简称：同方股份公告编号：临2025-002

债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1

债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2

债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1

债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2

债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3同方股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月9日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1360

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1226588977

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.6113

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，董事吕希强先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席何骞女士、监事陈泰全先生因工

作原因未能出席；3、董事候选人付永杰先生出席了本次会议；

4、董事会秘书张园园女士出席了本次会议；

5、其他部分高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1208406781 98.5176 17589596 1.4340 592600 0.0484

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1208167481 98.4981 17813796 1.4523 607700 0.0496

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1208170681 98.4984 17806996 1.4517 611300 0.0499

(二)累积投票议案表决情况

4、关于更换董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01关于选举董事121039511598.6797是付永杰的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4.01关于选举董事14965451090.2357

付永杰的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议通过的议案1-3为特别决议议案，获得有效表决股份总数的

2/3以上通过；议案4为普通议案，获得有效表决股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：许伟伟、王智玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》与

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中的相关规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2025年1月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议