证券代码：600099证券简称：林海股份公告编号：2024-030

林海股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次监事会2项议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）本次监事会会议通知和材料于2024年10月14日以专人送达或电子邮件方式发出。

（三）会议时间：2024年10月24日

会议召开方式：通讯方式

（四）本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

一、公司2024年第三季度报告；

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案；

1根据公司生产经营业务发展的需求，公司及下属子公司拟在国机财务的每日

存款余额（含相应利息）由原来的最高不超过人民币200万元，调整为最高不超过人民币3000万元，期限为2024年至2026年；其它服务业务和金额不变。

监事会意见：该关联交易金额的调整符合公司生产经营业务的需要，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，一致同意该议案。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

林海股份有限公司监事会

2024年10月26日

*报备文件经与会监事签字确认的监事会决议

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