林海股份有限公司
2024年度董事会审计委员会履职情况报告
林海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《林海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《林海股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，对公司的财务管理、内控制度运行等方面进行了充分的审查、监督，切实有效地开展各项工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就2024年度履职情况公告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第九届董事会审计委员会由3人组成，主任为独立董事张增华，成员为
独立董事丁宝山及董事卢中华。现任审计委员会委员中2人为公司独立董事，占该委员会人数的大多数，其中包括1名会计专业的独立董事，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
2024年度，公司第九届董事会审计委员会共召开4次会议，其中1次为现
场方式召开，3次为通讯方式召开；全体委员会成员亲自出席了会议；审议通过了定期报告、内部控制评价报告、国机财务有限责任公司风险评估报告、续聘会
计师事务所等各项议案，均为赞成票。具体工作及会议审议事项如下：
会议届次召开时间会议内容
1、审议公司2023年度财务报告
2、审议公司2023年年度报告及其摘要
第九届董事会审计3、审议公司2023年度内部控制评价报告
2024年
委员会2024年度第4、审议公司2023年度董事会审计委员会履
3月22日
一次会议职情况报告
5、审议公司董事会审计委员会关于信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履
1行监督职责情况的专项报告
6、审议关于国机财务有限责任公司风险评估
报告的议案
1、审议公司2024年第一季度报告
第九届董事会审计2024年2、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特委员会2024年度第
4月22日殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计
二次会议及内部控制审计机构的议案
第九届董事会审计
2024年
委员会2024年度第审议公司2024年半年度报告
8月19日
三次会议
第九届董事会审计
2024年
委员会2024年度第审议公司2024年第三季度报告
10月21日
四次会议
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）定期报告及财务信息审计工作中的履职情况
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的年度报告、半年度报告及季度报告，重点关注财务信息的真实性、准确性，确保其符合会计估计和监管要求，经核查，公司定期报告及财务信息真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（二）监督及评估外部审计机构工作
2024年3月22日，董事会审计委员会审议通过了“公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况的专项报告”，经审查认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2024年4月22日，董事会审计委员会审议通过了“关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案”，经审查认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况，满足为公司提供审计的资质要求，同意公司继续聘任其为公司2024年度财务会计报告和内部控制审计机构。
2（三）监督公司内部控制运行情况
报告期内，董事会审计委员会密切关注公司内部控制制度的执行情况，监督内部控制体系的运行，确保其有效性和合规性；审阅公司2023年度内部控制评价报告，重点关注内部控制评价报告的真实性，识别潜在风险并提出改进意见；
督促公司日常经营的规范运作，保持与内部审计部门、外部审计部门及公司管理层的沟通，了解重大事项的进展情况；对公司内部控制体系的加强完善提供专业建议，切实保障公司及广大股东的合法利益。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵循相关法律、法规及规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，凭借成员的专业背景和工作经验，就公司日常关联交易、定期报告等事项发表了意见，认真履行董事会审计委员会各项职能。
2025年，董事会审计委员会将继续在各项审计工作中建言献策，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行法定职责，充分发挥董事会审计委员会的作用，督促公司规范运营、诚信运作，推动公司治理体系的不断完善，保护公司及广大股东、特别是中小股东的合法利益。
特此公告。
林海股份有限公司董事会审计委员会
2025年3月29日
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沪公网安备31011802005267号
