证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2025-022

云南云天化股份有限公司

第九届监事会第三十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况云南云天化股份有限公司第九届监事会第三十七次会议通知于2025年3月11日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2025年3月21日以现场表决的方式召开。应参与表决监事6人，实际参与表决监事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况（一）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》。

（二）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度财务预算方案》。

（三）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润5332959048.01元。计提法定盈余公积金后，母公司2024年末累计可供股东分配的利润为6393571473.39元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利14元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1834328747股，以扣减公司回购账户

11338016股后的股本1822990731股为基数，拟派发现金红利

2552187023.40元（含税），占2024年归属于上市公司股东的净利润比

1例为47.86%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

监事会认为：本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文

件的要求，符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

（四）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

（五）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司《会计政策》规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司计提资产减值准备。

（六）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司子公司云南云天化大为制氨有限公司使用资本公积弥补亏损的议案》。

监事会认为：公司子公司云南云天化大为制氨有限公司截至2024年

12月末无盈余公积且未分配利润长期为负，符合《公司法》允许使用资

本公积金弥补亏损的法定条件，本次子公司使用资本公积金弥补累计亏损符合相关法律法规的规定，监事会同意该事项。

（七）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》。

（八）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法的议案》。

（九）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司年

2报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

（十）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》。

（十一）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《青海云天化国际化肥有限公司2024年度业绩承诺利润实现情况专项报告》。

（十二）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于云南云天化集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。

（十三）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十四）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

（十五）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（十六）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度报告及摘要》。

监事会认为，公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和现金流量，公司2024年度报告公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。监事会同意《2024年度报告及摘要》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司监事会

2025年3月25日

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