证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2024-073

云南云天化股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月30日

(二)股东大会召开的地点：公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数1985

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）929761156

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.6867

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长段文瀚先生因工作原因未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事崔周全先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事10人，出席5人，董事长段文瀚先生、董事谢

华贵先生、独立董事郭鹏飞先生、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴

昊旻先生因工作原因未能出席；2.公司在任监事7人，出席6人，监事付少学先生因工作原因未能出席；

3.董事会秘书苏云先生出席了本次会议；公司党委书记、总经理

崔周全先生，副总经理、财务总监钟德红先生，纪委书记李建昌先生，副总经理翟树新先生，副总经理兰洪刚先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 928427302 99.8565 982674 0.1056 351180 0.0379

2.议案名称：关于公司控股股东拟变更延期承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 227510010 98.6998 2297644 0.9967 699210 0.3035

3.涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司募投项目结项并将节余募

122746923099.41709826740.42953511800.1535

集资金永久补充流动资金的议案关于公司控股股东拟变

222580623098.690222976441.00426992100.3056

更延期承诺

事项的议案(二)关于议案表决的有关情况说明

1.无特别决议议案；

2.涉及关联股东回避表决的议案：议案2；

应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司；

3.本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务

所

律师：杨敏、耿春丽

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和

表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2024年10月31日