特变电工股份有限公司

证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2024-053

特变电工股份有限公司

十届十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于2024年8月19日以电子邮件、送达方式发出召开

公司十届十二次董事会会议的通知，2024年8月29日以通讯表决方式召开了公司十届十二次董事会会议，应当参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2024年半年度报告及半年度报告摘要。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司2024年半年度报告及半年度报告摘要严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号定期报告》等有关规定编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上述议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

二、审议通过了关于投资建设准东 1GW 光储项目的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于投资建设准东 2GW 风储项目的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

上述二、三项议案决议内容详见临2024-054号《特变电工股份有限公司关于投资建设新能源电站项目的公告》。

特此公告。特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司董事会

2024年8月30日

*报备文件

1、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2024年第六次会议决议；

2、特变电工股份有限公司十届十二次董事会会议决议。